东方电气股份有限公司 董事会十届三十五次会议决议公告

　　证券代码：600875         股票简称：东方电气          编号：2024-015

　　东方电气股份有限公司

　　董事会十届三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十五次会议以书面方式召开，于2024年2月5日形成有效决议。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　审议通过关于确定董事会专门委员会组成人员的议案。

　　1.战略发展委员会，召集人：俞培根；委员：孙国君、张彦军、黄峰

　　2.风险与合规管理委员会，召集人：俞培根；委员：刘智全、刘登清、黄峰、曾道荣

　　3.薪酬与考核委员会，召集人：黄峰；委员：刘登清、曾道荣

　　4.提名委员会，召集人：刘登清；委员：黄峰、曾道荣

　　5.审计与审核委员会，召集人：曾道荣；委员：刘登清、黄峰

　　本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月5日

　　证券代码：600875        证券简称：东方电气     公告编号：2024-014

　　东方电气股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会、2024年

　　第一次A股类别股东会议及2024年

　　第一次H股类别股东会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年2月5日

　　(二)股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　2024年第一次A股类别股东会议出席情况

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　　2024年第一次H股类别股东会议出席情况

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。

　　4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席2人，董事宋致远、刘智全、张彦军，独立董事刘登清、马永强因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)2024年第一次A股类别股东会议审议议案

　　议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(三)2024年第一次H股类别股东会议审议议案

　　议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(四)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

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　　2、关于选举独立董事的议案

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　　(五)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(六)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次临时股东大会全部议案、A股类别股东会议全部议案及H股类别股东会议全部议案，均获得通过。

　　2、本次临时股东大会的议案1、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议的议案均为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：刘浒、谢艾玲

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

来源：中国证券报·中证网 作者：