舒华体育股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605299        证券简称：舒华体育      公告编号：2024-002

　　舒华体育股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年2月5日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年2月5日通过口头、电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》

　　全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2024年2月5日召开本次董事会会议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于实施公司股权激励。本次股份回购的回购价格不超过人民币14.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。同时，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育      公告编号：2024-003

　　舒华体育股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份

　　的回购报告书

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，落实“提质增效重回报”具体举措，公司拟以自有资金进行回购。本次回购方案主要内容如下：

　　1、回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励。

　　2、回购价格：回购股份的价格不超过人民币14元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　3、回购规模：本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币3,000万元、回购价格上限人民币14元/股测算，回购股份数量约214.28万股，约占公司目前已发行总股本的0.52%；按回购金额下限人民币1,500.00万元、回购价格上限14元/股测算，回购股份数量约107.14万股，约占公司目前总股本的0.26%。

　　4、回购期限：自本次董事会会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　5、回购资金来源：公司自有资金。

　　6、相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来3个月、6个月无减持公司股份的计划。若上述人员或相关股东未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　●相关风险提示：

　　1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

　　3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　4、本次回购计划拟用于股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分的股份存在注销的风险；

　　5、如遇监管部门颁布新的股份回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据股份回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　（一）2024年2月5日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

　　（二）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《舒华体育股份有限公司章程》规定，公司本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）公司本次回购股份的目的

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，提升企业凝聚力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展，经综合考虑公司经营、财务状况与发展战略、未来盈利能力等因素，公司拟回购本公司股份用于股权激励。

　　（二）拟回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

　　（三）拟回购股份的方式

　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

　　（四）拟回购期限

　　1、本次回购实施期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　2、如果触及以下条件，则回购期提前届满：

　　（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议通过终止本次回购方案之日起提前届满。

　　3、公司在以下期间不得回购股票：

　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

　　本次回购后的股份将用于股权激励。按回购资金总额上限人民币3,000万元，回购价格上限人民币14元/股测算，回购股份数量约214.28万股，约占公司目前已发行的总股本0.52%；按回购金额下限人民币1,500万元、回购价格上限14元/股测算，回购股份数量约107.14万股，约占公司目前总股本的0.26%。

　　本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　（六）拟回购价格

　　本次回购股份的价格不超过人民币14元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　（七）拟用于回购的资金总额和来源

　　公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含本数），不超过人民币3,000万元（含本数）。最终回购金额以回购期满时实际回购股份的金额为准。

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　1、若按照本次回购的资金总额上限人民币3,000万元（含本数），回购价格上限14元/股测算，回购股份数量约为214.28万股，假设回购股份全部用于股权激励并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　2、若按照本次回购的资金总额下限人民币1,500万元（含本数），回购价格上限14元/股测算，回购股份数量约为107.14万股，假设回购股份全部用于股权激励并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　上述变动情况暂未考虑其他影响因素，具体回购股份数量及对公司股权结构的影响以回购完毕或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权结构变动情况为准。

　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2023年9月30日，公司总资产180,630.21万元，归属于上市公司股东的净资产124,238.92万元，流动资产98,694.89万元。若本次回购资金上限人民币3,000.00万元全部使用完毕，按2023年9月30日财务数据测算，回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为1.66%、2.41%、3.04%，占比较小。

　　根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

　　在董事会作出回购股份决议前6个月内，因公司实施限制性股票激励计划，部分董事、高级管理人员存在获授的限制性股票授予登记的情况，具体如下：

　　■

　　除上述情形外，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出本次回购决议前6个月不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵，在回购期间暂无明确的增减持计划。如上述人员后续有相关增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

　　经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人均回复其未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股份的计划。若相关主体在上述期间实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份将在未来适宜时机用于股权激励，若公司未能在回购股份完成之后3年内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，并授权董事会决策、办理相关事项。

　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情形。若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《公司法》等相关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　（十四）董事会授权公司管理层办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

　　为提高本次回购股份相关工作效率，保证本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；

　　2、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

　　4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

　　（一）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　（二）发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

　　（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　（四）本次回购计划拟用于股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分的股份存在注销的风险；

　　（五）如遇监管部门颁布新的股份回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据股份回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、其他事项说明

　　（一）股份回购专户的开立情况

　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户，专用证券账户情况如下：

　　持有人名称：舒华体育股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B884880582

　　（二）信息披露安排

　　公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2024-004

　　舒华体育股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年2月5日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年2月5日通过口头、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第九次会议通知期限的议案》

　　公司全体监事一致同意豁免本次临时监事会提前通知义务，于2024年2月5日召开公司第四届监事会第九次会议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司监事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育            公告编号：2024-005

　　舒华体育股份有限公司

　　关于落实公司“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司董事会将采取措施，落实“提质增效重回报”。主要措施包括：

　　一、专注公司稳健经营，提升核心竞争力

　　公司自成立以来，始终不忘初心，践行“让简单运动融入每个人的生活”的企业使命，推广“科学运动”品牌定位，坚持为家用、商用、户外等场景提供专业、智能的健身解决方案。

　　坚持“产品智能化，运动娱乐化、运动科学化”的发展思路，以用户为中心，牵引产品创新研发。2023年，公司与中国体育科学学会达成为期三年的战略合作，并成为第十三届全国体育科学大会主赞助商，共同致力于运动科学和产品创新研究。

　　积极探索“1+1+1”业务融合新模式，公司以用户需求为中心，依托专业的健身器材和科学运动方案，积极布局“专业级健身器械+高品质健身服务+定制化上门私教”的全新体系，打造多场景健身服务空间，提供全场景、一站式健身服务。

　　在给用户提供优质产品及服务的同时，公司积极履行企业社会责任，推广科学运动理念。多年来，公司及其控股股东持续进行公益捐赠，并开展“阿波罗公益健康跑”、“奥运健儿公益服务大行动”等公益活动，持续提升社会责任和公司治理水平。

　　未来，公司将一如既往地将沿着“科学运动服务商”的品牌价值定位继续发力，积极响应国家“加快体育强国建设，促进全民健身发展”的号召，以“精产品、强品牌、深渠道、高效率”四大战略抓手为工作提升方向指引，致力于让科学运动服务覆盖全场景、全人群，全力冲刺2030年百亿销售的发展目标。

　　二、持续提高股东回报

　　公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。最近三年（2020-2022年度）累计现金分红32,066.17万元，占最近三年累计归属于上市公司股东的净利润的88.54%，其中2020-2022年度分别实施现金分红12,344.97万元、9,464.48万元和10,256.73万元，分别占当年归属于上市公司股东的净利润的90.14%、81.74%和93.72%。同时，结合资本市场及公司股价变化，为提振投资者信心、维护公司价值，公司于2022年4月筹划进行了股份回购，2022年度实施股份回购资金金额1,192.28万元，占当年归属于上市公司股东净利润的10.89%。

　　未来，公司将在保证正常经营的前提下，根据相关规定结合公司经营情况和 业务发展目标，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，给股东带来长期的投资 回报，增强广大投资者的获得感。

　　三、以集中竞价交易方式回购公司股份

　　为维护股东利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步建立完善公司长效激励机制，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将在未来适宜时机用于实施公司股权激励。

　　（一）回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

　　（二）回购股份的方式

　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

　　（三）回购股份的价格

　　本次回购股份的价格不超过人民币14元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　（四）回购股份的资金总额

　　公司用于本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含本数），不超过人民币3,000万元（含本数）。最终回购金额以回购期满时实际回购股份的金额为准。

　　（五）回购资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六）回购期限

　　自本次董事会会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　四、加强与投资者沟通

　　公司高度重视投资者关系维护工作，严格遵守相关法律法规、公司信息披露管理等相关制度规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司积极通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待现场调研、投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作，加强与投资者之间的沟通交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

　　公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措和实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

来源：中国证券报·中证网 作者：