深圳广田集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002482        证券简称：*ST广田  公告编号：2024-015

　　深圳广田集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月5日14:30

　　（2）网络投票时间：2024年2月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2月5日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月5日上午9:15至2024年2月5日下午15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号）

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司第五届董事会董事长范志全先生

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表公司有表决权的股份总数1,428,310,893股，占股权登记日公司总股份数的38.0785%。其中：通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权的股份总数1,215,809,681股，占股权登记日公司总股份数的32.4133%。通过网络投票的股东12人，代表公司有表决权的股份212,501,212股，占股权登记日公司总股份数的5.6652％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　参加本次会议的中小股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权的股份212,501,312股，占股权登记日公司总股份的5.6652％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份100股，占股权登记日公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东12人，代表公司有表决权的股份212,501,212股，占股权登记日公司总股份的5.6652％。

　　公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

　　1.01 选举于琦先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意1,427,504,647股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9436％。

　　中小股东总表决情况：同意211,695,066股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6206%。

　　1.02 选举范志全先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意1,427,504,246股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9435％。

　　中小股东总表决情况：同意211,694,665股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6204%。

　　1.03 选举李坤泉先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意1,427,504,206股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9435％。

　　中小股东总表决情况：同意211,694,625股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6204%。

　　1.04 选举刘丽梅女士为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意1,427,504,217股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9435％。

　　中小股东总表决情况：同意211,694,636股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6204%。

　　1.05 选举郑志远先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意1,427,504,227股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9435％。

　　中小股东总表决情况：同意211,694,646股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6204%。

　　1.06 选举饶爽先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意1,427,504,402股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9435％。

　　中小股东总表决情况：同意211,694,821股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6205%。

　　2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

　　2.01 选举周建疆先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：同意1,427,504,647股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9436％。

　　中小股东总表决情况：同意211,695,066股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6206%。

　　2.02 选举蔡强先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：同意1,427,504,347 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9435％。

　　中小股东总表决情况：同意211,694,766股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6205%。

　　2.03 选举向静女士为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：同意1,427,504,572股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9435％。

　　中小股东总表决情况：同意211,694,991股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6206%。

　　3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　经累积投票表决，下列人员当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

　　3.01 选举张锦先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意1,427,504,647股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9436％。

　　中小股东总表决情况：同意211,695,066股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6206%。

　　3.02 选举刘辉华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意1,427,504,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9435％。

　　中小股东总表决情况：同意211,694,990股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6206%。

　　4、审议通过《关于审议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

　　总表决情况：

　　同意1,427,484,202股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9421%％；反对826,691股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意211,674,621股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6110％；反对826,691股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3890％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,427,484,202股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9421%％；反对826,691股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意211,674,621股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6110％；反对826,691股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3890％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表王璟、段博文通过现场的方式参加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳广田集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月六日

　　证券代码：002482          证券简称：*ST广田    公告编号：2024-016

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。

　　召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事。经与会董事推选，本次会议由公司董事于琦先生主持。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　董事会同意选举于琦先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　董事会同意选举范志全先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司制定〈董事会合规管理委员会实施细则〉并成立董事会合规管理委员会的议案》。

　　为加强和规范公司及子公司在经营发展过程中的合规管理，建立科学规范的合规体系，有效防控合规风险，更好地保障公司持续健康发展，董事会同意制定《深圳广田集团股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则》并成立董事会合规管理委员会。

　　《深圳广田集团股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，公司第六届董事会下设创新与战略委员会、审计委员会、合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会。董事会选举第六届董事会五个专门委员会成员，各委员会成员如下：

　　1、创新与战略委员会：由于琦先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、周建疆先生、向静女士组成，其中于琦先生为董事会创新与战略委员会主任委员（召集人）；

　　2、审计委员会：由范志全先生、刘丽梅女士、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成，其中周建疆先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）；

　　3、合规管理委员会：由范志全先生、刘丽梅女士、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成，其中周建疆先生为董事会合规管理委员会主任委员（召集人）；

　　4、提名委员会：由于琦先生、范志全先生、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成，其中向静女士为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

　　5、薪酬与考核委员会：由郑志远先生、蔡强先生、周建疆先生组成，其中蔡强先生为董事会薪酬与考核委员主任委员（召集人）。

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李坤泉先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任饶爽先生、李卫社先生、谢国力先生、白雪女士担任公司副总裁；聘任郑志远先生担任公司财务总监；聘任徐立先生担任公司总工程师。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭文宁先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　郭文宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳广田集团股份有限公司章程》的规定和要求，不存在不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形。

　　八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　董事会同意聘任伍雨然先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月六日

　　证券代码：002482        证券简称：*ST广田     公告编号：2024-017

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位监事。根据《公司章程》的规定，监事会半数以上监事共同推举张锦先生主持本次会议。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　监事会同意选举张锦先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年二月六日

　　证券代码：002482          证券简称：*ST广田   公告编号：2024-018

　　深圳广田集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月19日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，任期起止日与第六届监事会一致。

　　2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。

　　2024年2月5日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生公司董事长、副董事长，选举产生董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司召开第六届监事会第一次会议，会议选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会、监事会成员名单

　　（一）公司第六届董事会成员（9人）

　　于琦先生、范志全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生、周建疆先生、蔡强先生、向静女士，其中于琦先生为董事长，范志全先生为副董事长，周建疆先生、蔡强先生、向静女士为独立董事。

　　（二）公司第六届监事会成员（3人）

　　张锦先生、刘辉华先生、罗岸丰先生，其中张锦先生为监事会主席，罗岸丰先生为职工代表监事。

　　（三）公司第六届董事会专门委员会

　　1、创新与战略委员会（6人，其中2人独立董事）

　　主任委员（召集人）：于琦先生

　　委员：李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、周建疆先生、向静女士；

　　2、审计委员会（5人，其中3人独立董事）

　　主任委员（召集人）：周建疆先生

　　委员：范志全先生、刘丽梅女士、蔡强先生、向静女士；

　　3、合规管理委员会（5人，其中3人独立董事）

　　主任委员（召集人）：周建疆先生

　　委员：范志全先生、刘丽梅女士、蔡强先生、向静女士；

　　4、提名委员会（5人，其中3人独立董事）

　　主任委员（召集人）：向静女士

　　委员：于琦先生、范志全先生、周建疆先生、蔡强先生；

　　5、薪酬与考核委员会（3人，其中2人独立董事）

　　主任委员（召集人）：蔡强先生

　　委员：郑志远先生、周建疆先生。

　　二、公司高级管理人员聘任情况

　　（一）聘任李坤泉先生为公司总裁。

　　（二）聘任饶爽先生、李卫社先生、白雪女士、谢国力先生为公司副总裁。

　　（三）聘任郑志远先生为公司财务总监。

　　（四）聘任徐立先生为公司总工程师。

　　（五）聘任郭文宁先生为公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。

　　三、公司证券事务代表聘任情况

　　聘任伍雨然先生为公司证券事务代表，伍雨然先生简历及联系方式详见附件。

　　四、部分董事、监事、高管离任情况

　　1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事叶嘉铭先生、汪洋先生、叶远东先生、潘根峰先生不再担任公司董事职务。公司第五届董事会独立董事刘标先生、刘平春先生不再担任公司独立董事职务。

　　2、因任期届满，公司第五届监事会主席王宏坤先生、监事周清女士不再担任公司监事职务。

　　3、因任期届满，汪洋先生、叶远东先生、胡明晖先生、叶益元先生、张志文先生、常喜哲先生、李莉女士、屈才云女士、赵波先生不再担任公司高级管理人员职务。

　　截至本公告披露日，汪洋先生持有公司562,500股股份，叶远东先生持有公司63,750股股份，王宏坤先生持有公司43,750股股份，叶益元先生持有公司300,000股股份。以上人员任期届满离任后将严格遵守《证券法》等法律法规和规范性文件中关于股份转让的限制性规定。

　　公司董事会对上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月六日

　　附件：

　　一、高级管理人员及证券事务代表简历

　　李坤泉先生，中国国籍，1974年出生，硕士学历，高级工程师。2002年至2022年任职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，历任项目经理、区域经理、分公司总经理、公司工程委员会成员等职务。2022年7月入职深圳广田集团股份有限公司，现任深圳广田集团股份有限公司第六届董事会董事、总裁。

　　截至目前，李坤泉先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；李坤泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；李坤泉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　饶爽先生，中国国籍，1987年出生，本科学历，工程师。历任深圳市建筑装饰（集团）有限公司深化设计师，深圳市建安（集团）股份有限公司装饰工程公司项目负责人、副经理、总经理。现任深圳广田集团股份有限公司第六届董事会董事、副总裁。

　　截至目前，饶爽先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；饶爽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；饶爽先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李卫社先生，中国国籍，1970年出生，硕士学历，教授级高级工程师，北方工业大学、东北林业大学客座教授，国家一级建造师，英国皇家特许建造师，中国建筑装饰协会专家，深圳市政府采购资深评审专家，深圳市装饰行业创新型人才。历任深圳广田集团股份有限公司董事、总工程师、执行总裁、副总裁等职。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁。

　　截至本公告披露之日，李卫社先生直接持有公司股份600,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；李卫社先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　白雪女士，中国国籍，1981年出生，本科学历，历任深圳广田云万家科技有限公司联合创始人、副总裁，广田控股集团行政总经理、综合运营管理中心总经理、董事长办公室主任、董事长助理等职务。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁。

　　截至本公告披露之日，白雪女士未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；白雪女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　谢国力先生，中国国籍，1975年出生，本科学历，高级工程师。深圳市装饰行业协会专家、深圳市装饰行业协会采购委员会轮值会长、深圳市装饰行业协会特邀调解员。历任深圳广田集团股份有限公司项目经理、工程中心总经理、兼任广田集团（俄罗斯）有限责任公司总经理等职。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁。

　　截至本公告披露之日，谢国力先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；谢国力先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　郑志远先生，中国国籍，1985年出生，本科学历，高级会计师、税务师。历任天健集团市政总公司财务部副经理、经理、财务总监，深圳市特区建工集团有限公司财务金融部副总经理。现任深圳广田集团股份有限公司第六届董事会董事、财务总监。

　　截至目前，郑志远先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；郑志远先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；郑志远先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　徐立先生，中国国籍，1978年出生，本科学历，教授级高级工程师，国家一级建造师，深圳市高层次人才。曾任深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事、总工程师。现任深圳广田集团股份有限公司总工程师。

　　截至本公告披露之日，徐立先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；徐立先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　郭文宁先生，中国国籍，1984年出生，本科学历，中级会计师，拥有证券从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳广田集团股份有限公司证券事务代表、上海友迪斯数字识别系统股份有限公司财务总监、深圳市广融工程产业基金管理有限公司财务总监、深圳广田集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任深圳广田集团股份有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露之日，郭文宁先生未持有本公司股份；郭文宁先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；郭文宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　伍雨然先生，男，1990年出生，中国国籍，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任深圳市广融工程产业基金管理有限公司财务经理、深圳广田集团股份有限公司证券事务代表。现任深圳广田集团股份有限公司证券事务代表。

　　截至目前，伍雨然先生未持有公司股票，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：0755-2588666-1187

　　传真：0755-22190528

　　邮箱：zq@szgt.com

　　地址：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团

　　邮编：518001

来源：中国证券报·中证网 作者：