证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-044 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2016年7月11日接到控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司(以下简称“珠海长实”)的通知，珠海长实正在筹划收购事项及股权转让事项，其中收购事项预计构成重大资产重组。经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2016年7月12日开市起临时停牌。公司于2016年7月12日、7月19日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-033）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-035）。 经确认，本次收购事项构成重大资产重组，公司于2016年7月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-038），公司股票自2016年7月26日开市起按重大资产重组继续停牌，并于2016年8月2日、8月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-041、2016-042）。 一、本次筹划的重大资产重组的基本情况及进展 1、本次重大资产重组基本内容 根据目前初步商谈的结果，公司本次拟以发行股份及支付现金的方式向第三方购买标的公司的全部或部分股权，同时募集配套资金，本次交易不构成关联交易。 本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案为准。 2、标的公司及进展情况 公司本次重组标的属于网络游戏行业。因重组方案尚未达成一致，重组存在不确定性。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组相关事 宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，同时各中介机构对标的公司的现场审计、评估和法律尽职调查等程序工作正在进行中。 二、公司停牌前一交易日主要股东持股情况 公司不存在有限售条件的股份，公司股票停牌前一交易日（2016年7月11日）前10名股东持股情况和前10名无限售流通股股东持股相同，详细如下： 序号 股东名称 持股数量 持股比例 持股种类 （股） （%） 珠海横琴新区长实 1 A股 42,221,086 29.00 资本管理有限公司 2 石亚君 20,320,366 13.96 A股 红塔资产－浙商银 3 行－红塔资产鹏光 6,898,548 4.74 A股 一号资产管理计划 4 FIRSTEXINC. 5,628,470 3.87 A股 渤海证券－工商银 行－渤海分级汇鑫 5 4,986,900 3.43 A股 10号集合资产管理 计划 中国银行股份有限 6 公司－富国改革动 4,900,000 3.37 A股 力混合型证券投资 基金 深圳新华富时－浙 7 商银行－新华富时 4,800,000 3.30 A股 宏利投资1号专项资 产管理计划 平安期货有限公司 8 －平安期货－安睿 4,470,000 3.07 A股 18号资产管理计划 康铨（上海）贸易有 9 4,149,953 2.85 A股 限公司 中国建设银行股份 有限公司－富国城 10 3,000,047 2.06 A股 镇发展股票型证券 投资基金 三、申请延期复牌的原因 公司原承诺争取在2016年8月12日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）， 但因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司尚不具备召开董事会会议审议本次重大资产重组相关议案的条件。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2016年8月12日开市起继续停牌。 四、承诺事项 公司承诺争取于2016年9月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号――上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。 如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年9月12日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。 如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。 五、工作安排及风险提示 停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项的进展公告。 鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的尽职调查和标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会 二○一六年八月十二日