证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-036 重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于2019年4月24日发出召开第三届董事会第四十次会议的通知。公司第三届董事会第四十次会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2019年度第一季度报告》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2019年第一季度报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于聘任周进先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（临2019-037）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 二�一九年四月三十日