华宇软件（300271）如何

华宇软件（300271）如何？

公司系经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意设立北京清华紫光软件股份有限公司的通知》(京政体改股函[2001]38号)批准,由清华紫光股份有限公司作为主发起人,以原清华紫光软件中心净资产及部分现金作为出资,联合其他企业和自然人投入现金共同发起设立的股份有限公司。 经公司第四届董事会第二十三次会议审议,董事会同意将公司名称更名为“北京华宇软件股份有限公司”,公司简称变更为“华宇软件”。

核心题材：

要点一：所属板块　创业板板块，国产软件板块，大数据板块，北京板块，电子信息板块，券商重仓板块，食品安全板块。

要点二：经营范围　第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。一般经营项目：计算机软硬件和外围设备、网络技术、应用电子技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训;制造及销售开发后的产品;电子商务服务;企业管理咨询;计算机网络系统集成、管理与维护;承接计算机网络工程及综合布线。

要点三：并购重组-1.3亿购同行九成股份　2014年9月17日发布资产收购预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海浦东中软科技发展有限公司90.185%股权。根据方案，浦东中软100%股权的评估值为1.498亿元，评估增值率为250.35%。经协商，浦东中软90.185%的股权作价为13527.75万元，6763.875万元以现金支付，6763.875万元以非公开发行181.48万股股份方式支付，发行价格为37.27元/股。据悉，浦东中软主要从事法院、非银行金融机构、食品药品安全等业务领域的软件开发、运维服务与系统建设，其法院业务在华东地区的优势明显，是上海市高级人民法院的信息化总集成商

要点四：股权收购-全控华宇金信 加码食品安全信息化业务　2015年5月3日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈京念、沧州地铁合计持有的华宇金信49%股权。本次交易前，公司已持有华宇金信51%的股权，华宇金信为公司的控股子公司。本次交易价格为18375万元，公司拟28.15元/股向交易对方发行490万股，其余部分以现金支付。本次交易中，公司拟向钱贵昱、郭楠、郭颖等非公开发行不超过320万股股份，募集配套资金不超过9008万元，所配套资金不超过交易总额的49%。募集配套资金中，4593.75万元拟用于支付本次交易中的现金对价，剩余4414.25万元拟用于补充上市公司流动资金。华宇金信在国内食品安全信息化市场处于领先地位。交易对方承诺华宇金信2015-17年度归属于母公司股东的净利润分别不低于3000万元、3600万元、4320万元。

要点五：紫光华宇(大连)研发基地项目　2012年12月，公司计划投资1.28亿元人民币建设紫光华宇(大连)研发基地，其中，拟使用超募资金1亿元人民币。项目建设期为2年，建成后，年销售收入为24,077.45万元人民币，年税后利润为6,719.27万元人民币，投资回收期为5.51年。该项目的实施能够有效满足研发资源扩充的需要，从而能够支撑公司业务的快速发展。

要点六：市场地位优势　公司在电子政务市场有较好的市场优势。根据IDC中国电子政务研究报告，公司2006~2009年连续四年位列电子政务IT解决方案提供商前10名，其中2009年排名第六位。公司在法院、检察院细分市场具有领先优势，连续多年市场占有率第一，核心产品“法院综合信息管理系统”的用户包括最高人民法院、18家高级人民法院、203家中级人民法院、1,376家基层人民法院，按全国用户总数统计，市场占有率达到44%;核心产品“检察业务综合信息管理系统”的用户包括12家省级检察院、148家地市级检察院、1,132家区县级检察院，按全国用户总数统计，市场占有率达到36%。近年来，公司还在金融监管、税务、司法、工商、质监等电子政务市场积累了丰富的客户资源。

要点七：产品市场导向性强　公司坚持以客户需求为导向，不断完善“成熟产品+业务应用模板”的交付模式，深入学习和分析行业用户的业务模式及特点，研究客户业务的发展趋势，及时把握客户需求变化，推进行业应用的发展。在业务应用平台上通过组件配置、定制开发等方式满足不同客户的个性化需求。在深刻理解客户业务和准确把握客户需求的基础上，以专业的技术能力和丰富的实践经验，为客户提供全面咨询服务，量身定做整体解决方案。在总结成功经验的基础上，开发特色应用模板，满足更多客户的需求，提高公司开发效率和经营收益。公司基于对法院、检察院及政府行业服务的丰富经验和独特理解，在深入分析和提炼行业管理特征的基础上，研制开发的软件产品具有很强的专业性和适应性，其他商业软件较难替代。

要点八：技术创新优势　公司近三年研发投入占营业收入的比重都在10%以上。通过多年的自主研发，公司的多项核心技术在行业内处于领先或先进水平，获得了146项软件著作权以及1项发明专利(另有1项专利通过初审)，多项产品被列入北京市自主创新产品目录，一些产品还获得了国务院办公厅和科学技术部颁发的优秀软件奖、北京市政府颁发的科学技术奖。

要点九：品牌影响优势　公司专注国内电子政务市场，长期以来在法院、检察院、政府领域建立了稳固的客户基础，建立了良好的品牌优势。同时，发行人免费发行的优秀软件产品紫光华宇拼音输入法在国内得到了广泛的应用和肯定，拥有数量众多的用户群，在社会上树立了良好的品牌形象。

要点十：收购股权-航宇金信　2012年4月，公司与航宇金信自然人股东陈京念签订了《股权转让协议》，公司拟以现金1,173万元收购陈京念持有的航宇金信51%股权，交易完成后，航宇金信将成为公司的控股子公司。航宇金信是北京市科学技术委员会认定的软件企业和高新技术企业，多年来专注于为政府食品安全保障和工商行政管理领域提供大型系统解决方案、系统开发、系统集成、技术服务等服务，致力于成为政府信息化的电子政务解决方案专家。截至2012年一季度，航宇金信总资产为32,807,475.55元，净资产为23,115,698.86元。

要点十一：募资项目1　公司拟用募集资金5,982.04万元投资数字法院智能管理系统项目，项目购置的设备主要包括硬盘、笔记本电脑及PC机、应用服务器、数据库服务器、磁带库、磁带阵列、光纤交换机、交换机、摄像机、音响设备、漏洞扫描设备以及相关开发工具等;项目净现值为7,527.86万元，年销售净利润率为29.26%。

要点十二：募资项目2　公司拟用募集资金投资5,583.54万元电子检务管理系统项目，项目在2年内实施完成;项目购置的设备主要包括硬盘、笔记本电脑及PC机、应用服务器、数据库服务器、磁带库、磁带阵列、光纤交换机、交换机、保密设备、漏洞扫描设备以及相关开发工具等;项目净现值为7,709.41万元，年销售净利润率为30.06%。

要点十三：募资项目3　公司拟用募集资金1,973.52万元投资华宇政务应用支撑与研发平台项目，项目在1年内实施完成，项目购置的设备主要包括硬盘、笔记本电脑及PC机、应用服务器、数据库服务器、存储设备、光纤交换机、交换机以及相关开发工具等;项目净现值为952.45万元，年销售净利润率为34.80%。

要点十四：募资项目4　公司拟用募集资金2,485.70万元投资商业智能分析应用平台项目，项目在1.5年内实施完成，项目购置的设备主要包括硬盘、笔记本电脑及PC机、应用服务器、数据库服务器、存储设备、光纤交换机、交换机、显示器、摄像机以及相关研发工具等;项目净现值为4,019.22万元，年销售净利润率为57.85%。

要点十五：募资项目5　公司拟用募集资金3,452.72万元投资信息应用运维管理与服务系统项目，项目在1.5年内实施完成;项目购置的设备主要包括硬盘、笔记本电脑及PC机、应用服务器、数据库服务器、存储设备、光纤交换机、交换机、显示器、摄像机以及软件开发工具等;项目净现值为5,040.56万元，年销售净利润率为33.30%。

要点十六：股权激励　2012年5月，公司拟授予股票期权总数不超过600万份股票，占公司股本总额14800万股的 4.05%。其中，首次授予540万份，预留60万份。公司首次授予激励对象每1份股票期权的行权价格为16.72元。首次授予部分行权条件为以2011年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为基数，2012 -2015年相对于2011年的净利润增长率分别不低于20%、40%、70%、100%。本激励计划涉及的激励对象包括公司及子公司高级管理人员、中层管理人员、一般管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的业务、技术岗位的骨干员工共189人。

要点十七：自愿锁定期　股东邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕，股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份;其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行之前持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。 董事长兼总经理邵学，董事、监事、高级管理人员吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕，及其吕宾、王静、黄福林的直系亲属王秀花、王凯、黄天菊分别承诺，在其任职期间或在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

要点十八：拟设立子公司涉足二维码业务　2014年3月，公司于当日与自然人沈维、曹凯军、张晋勇签订了投资协议，共同出资设立“北京华宇信码技术有限公司”，注册资金1200万元，其中公司以自有货币资金出资612万元，占注册资本的51%。公司表示，投资设立华宇信码是公司在移动互联网、食品安全、数据服务等业务上的拓展，有利于整合公司及旗下子公司的技术和业务资源，符合公司长期的战略目标，有利于提高公司在市场竞争中的优势地位、品牌影响力和盈利能力。