证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-007 浙江永强集团股份有限公司四届七次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年1月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2017年2月6日在公司会议室召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，董事谢建强先生、周林林先生、独立董事章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款 暨关联交易的议案》； 同意公司向控股股东临海市永强投资有限公司借款99,141.40万元人民币，用于偿还公司银行贷款，借款期限为两年，借款利息为每年1%；并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜。 《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告 浙江永强集团股份有限公司 二○一七年二月六日