证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017―08 厦门信达股份有限公司 非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数为67,010,309股，占公司总股本的16.48%； 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2017年2月27日。 一、 本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称”中信建投证券”）向包括间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）、陕西蓝海风投资管理有限公司、朱新明、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司在内的6家的投资者发行了普通股（A股）股票95,729,013股，发行价为每股人民币13.58元。本次发行募集资金总额为1,299,999,996.54元，扣除各项发行费用21,852,967.91元，募集资金净额1,278,147,028.63元。2016年1月27日，北京兴华会计师事务所就募集资金到账事项出具了[2016]京会兴验字第62000007号《验资报告》，确认募集资金到账。 新增股份95,729,013股于2016年2月26日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。本次发行完成后，公司总股本达到406,613,056股。自本次发行结束之日起36个月后（非交易日顺延），国贸控股所认购股份经公司申请可以上市流通；自本次发行结束之日起12个月后（非交易日顺延），其他投资者所认购股份经公司申请可以上市流通。 二、本次限售股份的上市流通安排 1、本次限售股份的上市流通日期： 2017年2月27日。 2、本次解除限售的股份数为67,010,309股，占公司总股本的16.48%。 3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下： 本次解除限 序 本次解除限 售股份占上 质押、冻结的 认购对象 持股数（股） 售的数量（股） 市公司总股 股份数（股） 号 本的比例（%） 1 财通基金－工商银行－投乐 1,215,022 1,215,022 0.30 0 定增2号资产管理计划 财通基金－工商银行－上海 2 新农村建设投资股份有限公 220,913 220,913 0.05 0 司 3 财通基金－工商银行－浙基 257,732 257,732 0.06 0 定增1号资产管理计划 4 财通基金－工商银行－富春 883,652 883,652 0.22 0 定增553号资产管理计划 5 财通基金－光大银行－紫金 368,188 368,188 0.09 0 3号资产管理计划 财通基金－宁波银行－深圳 6 市融创晋信资产管理有限公 147,275 147,275 0.04 0 司 7 财通基金－浦发银行－浦金 1,104,566 1,104,566 0.27 0 定增5号资产管理计划 财通基金－宁波银行－财通 8 基金－至尊宝 2 号资产管理 1,472,754 1,472,754 0.36 0 计划 9 财通基金－工商银行－富春 589,102 589,102 0.14 0 定增620号资产管理计划 10 财通基金－工商银行－富春 736,377 736,377 0.18 0 定增733号资产管理计划 11 财通基金－工商银行－上海 368,188 368,188 0.09 0 同安投资管理有限公司 12 朱新明 147,277 147,277 0.04 147,277 13 财通基金－工商银行－安信 441,826 441,826 0.11 0 定增10号资产管理计划 14 财通基金－光大银行－富春 220,913 220,913 0.05 0 定增640号资产管理计划 15 财通基金－光大银行－富春 2,209,131 2,209,131 0.54 0 定增627号资产管理计划 16 财通基金－工商银行－恒增 530,191 530,191 0.13 0 专享8号资产管理计划 17 财通基金－工商银行－富春 3,630,339 3,630,339 0.89 0 207号资产管理计划 18 财通基金－上海银行－富春 368,188 368,188 0.09 0 定增711号资产管理计划 19 财通基金－宁波银行－富春 331,370 331,370 0.08 0 定增708号资产管理计划 20 财通基金－工商银行－富春 589,102 589,102 0.14 0 定增587号资产管理计划 21 财通基金－上海银行－富春 147,275 147,275 0.04 0 定增753号资产管理计划 22 陕西蓝海风投资管理有限公 7,511,045 7,511,045 1.85 7,511,045 司 23 财通基金－上海银行－富春 478,645 478,645 0.12 0 定增665号资产管理计划 24 财通基金－光大银行－桂诚 441,826 441,826 0.11 0 1号资产管理计划 财通基金－工商银行－财通 25 基金－富春定增增利 9 号资 589,102 589,102 0.14 0 产管理计划 26 财通基金－上海银行－富春 220,913 220,913 0.05 0 定增755号资产管理计划 27 财通基金－工商银行－富春 235,641 235,641 0.06 0 定增718号资产管理计划 28 财通基金－工商银行－富春 176,730 176,730 0.04 0 定增641号资产管理计划 29 财通基金－上海银行－富春 736,377 736,377 0.18 0 定增832号资产管理计划 财通基金－工商银行－中国 30 对外经济贸易信托－外贸信 2,209,131 2,209,131 0.54 0 托・恒盛定向增发投资集合资 金信托计划 31 财通基金－平安银行－上海 1,104,566 1,104,566 0.27 0 金元百利资产管理有限公司 32 财通基金－工商银行－富春 198,822 198,822 0.05 0 定增716号资产管理计划 33 财通基金－光大银行－富春 220,913 220,913 0.05 0 定增595号资产管理计划 34 财通基金－工商银行－恒增 147,275 147,275 0.04 0 优享2号资产管理计划 35 财通基金－工商银行－富春 220,913 220,913 0.05 0 定增266号资产管理计划 36 财通基金－广发银行－定增 552,283 552,283 0.14 0 宝安全垫2号资产管理计划 37 财通基金－工商银行－周益 294,551 294,551 0.07 0 成 38 财通基金－广发银行－定增 508,100 508,100 0.12 0 宝安全垫1号资产管理计划 39 财通基金－兴业银行－孙长 1,620,029 1,620,029 0.40 0 缨 财通基金－工商银行－黑龙 40 江龙商资本投资有限责任公 294,551 294,551 0.07 0 司 财通基金－中国银行－财通 41 基金－富春中益定增 3 号资 220,913 220,913 0.05 0 产管理计划 42 财通基金－工商银行－恒增 515,464 515,464 0.13 0 专享9号资产管理计划 43 财通基金－工商银行－富春 220,913 220,913 0.05 0 定增592号资产管理计划 44 财通基金－光大银行－龙商 736,377 736,377 0.18 0 定增3号资产管理计划 45 财通基金－工商银行－富春 110,457 110,457 0.03 0 定增681号资产管理计划 46 财通基金－工商银行－富春 736,377 736,377 0.18 0 定增622号资产管理计划 47 财通基金－工商银行－富春 110,457 110,457 0.03 0 定增688号资产管理计划 48 财通基金－宁波银行－富春 1,325,479 1,325,479 0.33 0 定增715号资产管理计划 49 财通基金－工商银行－富春 515,464 515,464 0.13 0 定增583号资产管理计划 50 财通基金－宁波银行－富春 662,739 662,739 0.16 0 定增709号资产管理计划 51 财通基金－工商银行－富春 110,457 110,457 0.03 0 定增410号资产管理计划 52 财通基金－光大银行－富春 1,840,942 1,840,942 0.45 0 天誉定增1号资产管理计划 第一创业证券－国信证券－ 53 共盈大岩量化定增集合资产 11,782,032 11,782,032 2.90 0 管理计划 财通基金－工商银行－深圳 54 中证金葵花基金管理有限公 294,551 294,551 0.07 0 司 55 财通基金－工商银行－富春 110,457 110,457 0.03 0 定增427号资产管理计划 56 财通基金－工商银行－富春 883,652 883,652 0.22 0 定增528号资产管理计划 57 华鑫证券－浦发银行－华鑫 8,836,524 8,836,524 2.17 0 证券志道 1 号集合资产管理 计划 58 财通基金－工商银行－富春 132,548 132,548 0.03 0 定增637号资产管理计划 59 财通基金－光大银行－西南 736,377 736,377 0.18 0 证券股份有限公司 60 财通基金－光大银行－富春 2,687,776 2,687,776 0.66 0 定增628号资产管理计划 61 财通基金－上海银行－富春 589,102 589,102 0.14 0 定增689号资产管理计划 62 财通基金－宁波银行－富春 110,457 110,457 0.03 0 定增710号资产管理计划 合计 67,010,309 67,010,309 16.48 7,658,322 注：1、华鑫证券有限责任公司以其管理的华鑫证券―浦发银行―华鑫证券志道1号集合资产管理计划参与本次发行配售。 2、第一创业证券股份有限公司以其管理的第一创业证券―国信证券―共盈大岩量化定增集合资产管理计划参与本次发行配售。 3、、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金―兴业银行―孙长缨等58个产品参与本次发行配售。 4、截止公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据为准。 5、本公告比例数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况 根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的陕西蓝海风投资管理有限公司、朱新明、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司等5名投资者在公司2016年度非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不转让。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。 四、本次解除限售前后公司股本结构： 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后 本次变动数 股份性质 股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例 （股） （%） （%） 一、有限售条件的流通股 116,919,226 28.75 -67,010,309 49,908,917 12.27 1、国家持股 2、国有法人持股 49,908,917 12.27 0 49,908,917 12.27 3、境内一般法人持股 66,863,032 16.44 -66,863,032 0 0 4、境内自然人持股 147,277 0.04 -147,277 0 0 5、境外法人持股 6、境外自然人持股 7、内部职工股 8、高管股份 9．机构投资者配售股份 有限售条件的流通股合 116,919,226 28.75 -67,010,309 49,908,917 12.27 计 二、无限售条件的流通股 289,693,830 71.25 +67,010,309 356,704,139 87.73 1．人民币普通股 289,693,830 71.25 +67,010,309 356,704,139 87.73 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 无限售条件的流通股合 289,693,830 71.25 +67,010,309 356,704,139 87.73 计 三、股份总数 406,613,056 100.00 0 406,613,056 100.00 五、保荐机构核查意见书的结论性意见 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司关于公司2016年非公开发行限售股份上市流通的核查意见如下： 1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定； 2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺； 3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整； 4、中信建投证券对厦门信达非公开发行限售股本次解禁事项无异议。 六、其他事项 1、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况； 2、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的情况； 3、本次非公开发行对象不存在违规买卖公司股票的行为。 七、备查文件 1、本次解除股份限售申请表。 2、保荐机构核查意见书。 特此公告 厦门信达股份有限公司董事会 2017年2月22日