证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-046 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年4月24日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年 4月24日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间：2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：太原市新兰路51号山西东杰智能物流装备股份有限公司 会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姚长杰先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份70,377,072股，占上市公司总 股份的49.7784％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份69,820,872股，占上市公司总股 份的49.3849％。 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 556,200 股，占上市公司总股份的 0.3934％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份13,999,663股，占上市公司总 股份的9.9021％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份13,443,463股，占上市公司总股 份的9.5087％。 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 556,200 股，占上市公司总股份的 0.3934％。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》 总表决情况： 同意70,357,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意13,979,663股，占出席会议中小股东所持股份的99.8571％；反对20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1429％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议《关于签署股权转让协议暨对外投资的议案》 总表决情况： 同意70,361,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；反对10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权5,000股（其中，因未投票 默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。 中小股东总表决情况： 同意13,984,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.8886％；反对10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0757％；弃权5,000股（其中，因未投票 默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0357％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所陈昱申、刘子凡律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序合法有效，出席及列席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、与会董事签名的本次股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。 山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2017年4月24日