证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-070 山西东杰智能物流装备股份有限公司 关于在马来西亚设立全资子公司的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在马来西亚投资设立全资子公司（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：100万马币（约162万人民币）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：OrientalMaterialHandling(Malaysia)SdnBhd(OMH)（中文名称：东杰智能（马来西亚）物流装备有限公司） 2、法定代表人：郭强忠 3、注册地址：吉隆坡 4、注册资本：100万马币（约162万人民币） 5、出资方式：货币出资 6、资金来源：公司自有资金 7、股权结构：东杰智能持有100%股权 8、经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、自动化配送中心、高速分拣、立体停车库、涂装设备、自动监控系统、软件系统、电气设备、工业机器人的销售、设计、安装、调试、售后维护 【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】 三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险 1、本次对外投资的目的对公司的影响 本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。 2、可能存在的风险 拟设立全资子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。 本次对外投资尚需马来西亚相关部门核准，存在一定的不确定性。 公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应的审议程序并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 特此公告。 山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2019年5月22日