深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2022-005

深圳科瑞技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2022年3月1日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年2月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人(含3位独立董事)，实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的议案》;

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告》(公告编号：2022-007)等相关公告详见公司刊登于指定信息披露媒体上的相关内容。

(二)审议通过《关于开展票据池业务的议案》;

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于开展票据池业务的公告》(公告编号：2022-008)详见公司刊登于指定信息披露媒体上的相关内容。

(三)审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-009)详见公司刊登于指定信息披露媒体上的相关内容。

(四)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-010)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、公司第三届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2022年3月2日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2022-006

深圳科瑞技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2022年3月1日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年2月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，公司监事会同意公司与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于开展票据池业务的公告》(公告编号：2022-008)等相关公告详见公司刊登于指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2022年3月2日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2022-007

深圳科瑞技术股份有限公司

关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2022年3月1日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产向银行申请固定资产贷款的议案》，同意控股子公司成都市鹰诺实业有限公司(以下简称“成都鹰诺”)以其自有资产抵押向中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“银行”)申请固定资产贷款，贷款金额为人民币9,800.00万元，贷款期限为36个月，根据固定资产实际建设进度分期提款，固定年化利率不超过4.51%，具体以成都鹰诺与银行签订的贷款合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次控股子公司以自有资产抵押申请固定资产贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、贷款人及抵押人基本情况

1、公司名称：成都市鹰诺实业有限公司

2、成立日期：2011年6月29日

3、法定代表人：彭绍东

4、注册资本：11,000万元

5、注册地址：成都崇州经济开发区创新路二段499号

6、经营范围：一般项目：移动终端设备制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;软件开发;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7、与公司的关系：公司持有其75%股权，为本公司控股子公司。

8、股权结构如下：

■

9、主要财务数据：

单位：万元

■

经查询，成都鹰诺不是失信被执行人。

三、抵押资产情况

本次拟抵押用于申请固定资产贷款业务的资产情况如下：

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截止本公告日，上述抵押物账面净值为人民币38,658,427.74元(未经审计)，占公司最近一期经审计总资产的1.09%，占公司最近一期经审计净资产的1.41%。

除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议，诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、固定资产贷款借款合同的主要内容

(一)贷款额度：固定资产贷款金额不超过人民币9,800.00万元，可根据固定资产实际建设进度分期提款;

(二)贷款期限：36个月;

(三)贷款根据固定资产实际建设进度分期提款，固定年化利率不超过4.51%，具体以成都鹰诺与银行签订的贷款合同为准。

(四)借款用途：本合同项下的借款用于合同约定的固定资产投资建设项目，未经银行书面同意，成都鹰诺不得改变借款用途，不得投向不符合国家产业、土地、环保等方面政策的项目。

五、本次固定资产贷款的目的和对公司的影响

本次控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款用于成都鹰诺在崇州经济开发区创新路二段499号正在建设的二期工程建设项目。项目建成后，成都鹰诺预计将新增4.7万平方米生产厂房，将有效提升公司产能，通过固定资产贷款有利于提高成都鹰诺运营资金流动性。成都鹰诺资产质量及经营情况良好，具有较好的偿债能力，相关本次抵押不会对公司及控股子公司的生产经营产生重大不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：成都鹰诺申请固定资产贷款业务可以有效优化其运营资金流动性，有利于主营业务的经营和发展，符合公司及全体股东的利益，且成都鹰诺资产质量及经营情况良好，具有较好的偿债能力，相关本次抵押不会对公司及控股子公司的生产经营产生重大不利影响。因此，我们同意成都鹰诺申请以自有资产抵押向银行申请上述的固定资产贷款业务。

七、报备文件

1、深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2022年3月2日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2022-008

深圳科瑞技术股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2022年3月1日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币5亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务开展期限内，该额度可循环滚动使用。

本次议案无需提交公司股东大会审议，自董事会审议通过后生效，有效期自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

(一)业务概述

票据池业务是合作银行为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能够全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

(二)合作银行

本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行的票据池服务能力等综合因素进行选择。

(三)成员单位

本公司及下属子公司(含全资子公司、控股子公司)。

(四)实施额度

公司及子公司共享不超人民币5亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

(五)业务期限

自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

(六)担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司及子公司拟与合作银行开展票据池业务。

(一)降低管理成本

通过开展票据池业务，公司及全资子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，实现票据的信息化管理，减少管理风险，降低管理成本。

(二)提高流动资产使用效率

公司及全资子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化。

三、票据池业务的风险与风险控制措施

(一)流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入该保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及子公司设置专人管理并定期跟踪，通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

(二)担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在上述票据池额度范围内，公司董事会授权公司管理层具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、明确可以使用的票据池具体额度等;

2、在上述票据池额度范围内，董事会授权管理层负责组织实施票据池业务，公司财务中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及公司董事会报告;

3、内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督;

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司开展票据池业务，能够提高公司及子公司流动资产的使用效率和收益，减少资金占用，存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币5亿元的票据池额度，额度有效期自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，该额度在经审批的有效期内可循环使用。

六、监事会意见

监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，同意公司与国内资信较好的商业银行开展上述票据池业务。

七、报备文件

1、深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、深圳科瑞技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2022年3月2日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2022-009

深圳科瑞技术股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2022年3月1日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址，并对《深圳科瑞技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关注册地址条款进行修订。现将有关事项说明如下：

一、公司变更注册地址的相关情况

鉴于公司经营与战略发展需要，注册地址由“深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦101”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路九号路科瑞智造产业园”，科瑞智造产业园作为公司在深圳的总部厂区，集研发、生产、办公于一体，有助于提高管理效率，提升公司的经营效益。具体情况如下：

二、《公司章程》部分条款的修订情况

公司根据上述变更注册地址的情况，对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

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除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变，修订后的公司章程详见公司同日披露于指定信息披露媒体。

公司本次拟变更注册地址并修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册地址的变更及章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2022年3月2日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2022-010

深圳科瑞技术股份有限公司

关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议决定于2022年3月18日(星期五)召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、拟召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2022年第一次临时股东大会;

(二)会议召集人：公司董事会;

(三)会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022年3月18日(星期五)下午15:00;

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月18日上午09:15-至2022年3月18日下午15:00的任意时间。

(四)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件3)委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。

(五)股份登记日：2022年3月14日(星期一);

(六)出席对象

1、截至2022年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

(七)现场会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》;

上述议案(一)属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案(一)为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容及相关公告刊登于指定信息披露媒体。

三、提案编号

■

四、会议登记方法

(一)登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。)

(二)登记时间：2022年3月15日、3月16日，9:00-11:30,13:00-16:00。

(三)登记地点：公司董事会办公室

(四)通讯地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼，邮政编码：518057

(五)登记和表决时提交文件的要求

1、自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

4、法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

(二)联系方式

地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室(邮编：518057)

联系人：康岚、陈思全

电话：0755-26710011转1688;

传真：0755-26710012

电子信箱：bod@colibri.com.cn

七、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议;

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2022年3月2日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：股东登记表

附件 3：授权委托书

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。

(二)填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间：2022年3月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月18日上午09:15至2021年3月18日下午15:00的任意时间。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东登记表

截止2022年3月14日15:00交易结束时，本单位(或本人)持有深圳科瑞技术股份有限公司(股票代码：002957)股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。

姓名(或名称)：证件号码：

股东账号：持有股数：股

联系电话：登记日期：年月日

股东签字(盖章)：

附件3：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席深圳科瑞技术股份有限公司于2022年3月18日召开的2022年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：_______________________________________________

委托人股东账户：________________________________________________

委托人持股数及股份性质：________________________________________

委托人身份证号码/营业执照号码(统一社会信用代码)： ____________

受托人姓名： ___________________________________________________

受托人身份证号码： _____________________________________________

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(盖章)：________________________

受托人签名：_______________________________

签署日期：年月日

来源：中国证券报·中证网 作者：