上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为41,916,164股

● 本次限售股上市流通日期为2022年3月7日

一、 本次限售股上市的类型

1、限售类型：

非公开发行限售股。

2、核准时间

2020年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2303号），核准公司非公开发行不超过161,434,989股股份。

3、股份发行情况

2021年9月，公司向4名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量41,916,164股，股票面值人民币1.00元/股，发行价格人民币3.34元/股。

4、股份登记时间

本次非公开发行的股份于2021年9月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份登记手续，中登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

5、锁定期安排

自发行结束之日起6个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由538,131,370股增加至580,047,534股，其中无限售条件流通股为538,131,370股，有限售条件流通股为41,916,164股。

2020年，公司发行了人民币38,400万元的可转换公司债券并自2020年10月26日起可转换为公司股份。自本次非公开发行股份完成后至今，因部分“全筑转债”转换为公司A股普通股股票，公司股本增加了18,470股无限售条件流通股，公司总股本由580,047,534股增加至580,066,004股，其中无限售条件流通股为538,149,840股，有限售条件流通股为41,916,164股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，限售股份在本次发行结束之日起6个月内不得转让。4名认购对象承诺：认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告日，4名认购对象均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）发表核查意见如下：

公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

海通证券对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股上市流通日期为2022年3月7日（星期一）；

2、本次解除限售股的数量为41,916,164股，占公司总股本的7.23%；

3、本次限售股可上市流通情况如下：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海全筑控股集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年3月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：