中光学集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2022年3月2日（星期三）15:00

网络投票时间为：2022年3月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月2日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2022年3月2日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事、总经理李智超先生

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共11名，代表公司股份数量为8,892,111股，占公司有表决权股份总数的比例为3.3887％；

其中：出席现场会议的股东1名，代表公司股份数量3,760,848股，占公司有表决权股份总数的1.4332%。

通过网络投票出席会议的股东人数为10名，代表公司股份数量5,131,263股，占公司有表决权股份总数的1.9555%。

3.列席情况

公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场列席了本次会议，受新冠肺炎疫情的影响，北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意8,871,711股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7706%；反对20,400股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2294%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

以上表决结果为中小股东投票表决。

因本议案涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司未出席本次临时股东大会。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2.律师姓名：刘亚楠、孙毅；

3.结论意见：公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司2022年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

四、备查文件

1.中光学集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2.《北京市中伦律师事务所 关于中光学集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2022年3月3日

来源：中国证券报·中证网 作者：