上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为4,902万股

●本次限售股上市流通日期2022年3月8日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3573号)核准，永茂泰获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,700万股，并于2021年3月8日在上海证券交易所挂牌上市。

首次公开发行后，公司普通总股本为18,800万股，其中有限售条件流通股14,100万股，占公司总股本的75%。本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，限售期自公司股票上市之日起12个月，涉及42名股东，共计4,902万股，占公司现总股本的26.07%，将于2022年3月8日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一) 本次限售股上市流通的股东孙福荣、孙晓鸣和姜留奎承诺：

1.自永茂泰股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理本人于首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由永茂泰回购本人直接或间接持有的永茂泰公开发行股票前已发行的股份。

2.除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；（2）离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。

3.永茂泰上市后6个月内如永茂泰股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有永茂泰股票的锁定期自动延长6个月。

4.本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。

(二) 本次限售股上市流通的其余股东承诺：

在永茂泰股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理本人/本企业于首次公开发行前直接或间接持有的永茂泰股份，也不由永茂泰回购本人/本企业直接或间接持有的永茂泰公开发行股票前已发行的股份。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东或主体无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东或主体均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券经核查后认为，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意永茂泰本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为4,902万股，本次限售股上市流通时间为2022年3月8日，首发限售上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二○二二年三月三日

来源：中国证券报·中证网 作者：