深圳市三利谱光电科技股份有限公司

证券代码：002876                    证券简称：三利谱       公告编号：2022-013

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第四届董事会2022年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月4日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2022年第二次会议的通知。本次会议于2022年3月7日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年一季度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告会计差错更正的议案》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于2021年一季度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告会计差错更正的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站发布的《独立董事关于第四届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2022年3月8日

证券代码：002876                    证券简称：三利谱      公告编号：2022-014

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第四届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月4日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2022年第一次会议的通知。本次会议于2022年3月7日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年一季度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告会计差错更正的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，监事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

三、备查文件

公司第四届监事会2022年第一次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2022年3月8日

证券代码：002876                    证券简称：三利谱      公告编号：2022-015

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于2021年一季度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第二次会议、第四届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于2021年一季度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告会计差错更正的议案》，公司已对 2021年一季度报告、2021年半年度报告及2021年三季度报告财务报表的会计差错进行了更正，现将有关会计差错更正事项说明如下：

一、前期会计差错更正事项概述及原因说明

根据财政部新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日

起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的

非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司根据上述要求除运输费外，已于2020年1月1日起执行新收入准则，另公司自2021年1月1日应结合实际情况将作为合同履约成本的运输费列报于营业成本。

经公司自查，自2021年1月1日起公司将运输费继续列报于销售费用，现对2021年第一季度、2021年半年度以及2021年第三季度的运输费依据新准则进行差错更正。

二、前期会计差错更正事项对公司财务数据的影响

上述会计差错更正，对公司2021年一季度、半年度、三季度财务状况、经营成果以及现金流量等财务数据的具体影响如下：

（一）上述会计差错更正事项对公司2021年第一季度财务报表的影响

1、对合并利润表影响（金额单位：元）

■

2、对母公司利润表影响（金额单位：元）

■

2021年第一季度依据新准则进行会计差错更正不影响资产负债表数据。

（二）上述会计差错更正事项对公司2021年半年度财务报表的影响

1、对合并利润表影响（金额单位：元）

■

2、对母公司利润表影响（金额单位：元）

■

2021年半年度依据新准则进行会计差错更正不影响资产负债表数据。

（三）上述会计差错更正事项对公司2021年第三季度财务报表的影响

1、对合并利润表影响（金额单位：元）

■

2021年第三季度依据新准则进行会计差错更正不影响资产负债表数据。

上述会计差错的更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。更正后的《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》、《2021年半年度报告全文》及《2021年第三季度报告》详见信息披露媒体。公司对此更正给投资者带来的不便深表歉意，并将加强对信息披露文件的编制和审核，不断提高信息披露质量。

三、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是 对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差 错更正事项。

（二）独立董事独立意见

公司本次会计差错更正事项符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，我们同意本次会计差错更正事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，监事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

四、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

2、公司第四届监事会2022年第一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2022年3月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：