浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称为“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年3月6日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年3月1日发出,会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2022-009
浙江帅丰电器股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称为“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年3月6日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年3月1日发出,会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
公司本次限制性股票已于2022年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
公司注册资本由14,200.5万元变更为14,231.125万元,公司股份总数由14,200.5万股变更为14,231.125万股。根据相关法律、法规的要求,公司变更注册资本为14,231.125万元,并相应修订《公司章程》。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》,股东大会已授权董事会负责办理本次公司注册资本的变更登记事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-010)。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2022年3月8日
证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2022-010
浙江帅丰电器股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案。根据股东大会授权,公司于2022年3月6日召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。
公司本次限制性股票已于2022年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
公司注册资本由14,200.5万元变更为14,231.125万元,公司股份总数由14,200.5万股变更为14,231.125万股。
现公司对《浙江帅丰电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第六条和第十九条内容进行修订,具体修订内容如下:
■
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述修订最终以工商登记机关的核准结果为准。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司
董事会
2022年3月8日
来源:中国证券报·中证网 作者:
相关推荐
-
2022年3月7日,宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)通知,宇通集团及其一致行动人计划增持公司股份。...股市公告 2022-3-8 15:32:540阅读
-
生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”或“公司”)于2021年3月12日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资...股市公告 2022-3-8 15:32:540阅读
-
2022年3月7日广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议,公司将使用额度不超过人民币3,0...股市公告 2022-3-8 15:27:260阅读
-
精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”或“精进电动”)于2022年3月7日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的...股市公告 2022-3-8 15:27:260阅读
-
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2022年3月7日召开第七届董事会第九次会议(临时),会议通知于2022年3月1日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出,本次会议以通讯方式表决,本次会议应参加表决董事9人,...股市公告 2022-3-8 15:06:550阅读