安徽省司尔特肥业股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002538          证券简称：司尔特    公告编号：2022-11

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第五届董事会第二十一次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议于2022年3月9日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月7日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事5名，实到5名，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，董事长朱国全先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经国购产业控股有限公司推荐，第五届董事会提名，决定增补胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

补选胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

投票结果：全体董事以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议并使用累积投票制表决。

内容详见2022年3月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补第五届董事会非独立董事和第五届监事会非职工代表监事的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年3月10日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

二、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年3月25日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，进行第五届董事会非独立董事、第五届监事会非职工代表监事的选举。

投票结果：全体董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2022年3月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日

证券代码：002538          证券简称：司尔特    公告编号：2022-12

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届监事会第十五次（临时）

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议于2022年3月9日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月7日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于增补第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经国购产业控股有限公司推荐，第五届监事会提名，决定增补宋双江先生、杨国舜先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件。

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议并适用累积投票制表决。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二二年三月九日

证券代码：002538              证券简称：司尔特   公告编号：2022-10

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于增补第五届董事会非独立董事和

第五届监事会非职工代表监事的公告

本公司及董事会和监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2022年3月9日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，决定增补胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于《独立董事关于增补第五届董事会非独立董事的独立意见》。增补胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

2022年3月9日，公司第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于增补第五届监事会非职工监事的议案》，增补宋双江先生、杨国舜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起生效，任期至本届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司

董事会/监事会

二〇二二年三月九日

附件：简历

胡蓁女士：汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1968年11月出生，工商管理本科在读，中级经济师。2000年05月至2002年09月深圳康佳通信科技合肥分公司副经理，2003年09月至2014年合肥华源物业发展有限责任公司办公室主任，2014年03月至今任国购投资有限公司行政管理中心总监。

胡蓁女士在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的行政管理中心任职，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情况。

徐俊先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1976年出生。1996年至2007年历任淮南胜发集团行政部员工、部门负责人，2007年至2010年任国购投资有限公司招标采购中心主管，2010年至2014年任国购投资有限公司人力资源中心经理，2014年至今任国购投资有限公司董事会办公室主任。

徐俊先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的董事会办公室任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

张鉴平女士：中国国籍，布依族，无境外永久居留权，1978年出生，研究生学历，二级人力资源管理师、一级注册建造师。2001年08月至2004年06月任贵州省平塘县建筑二公司行政人员，2007年03月至2008月5日任苏州鑫苑开发有限公司培训主管，2008年08月至2010年5月任国购投资有限公司计划运营主管，2010年09月至2011年03月任深圳赛普管理咨询公司助理咨询师，2011年03月至2013年12月任国购投资有限公司运营管理部经理，2014年01月至今任国购投资有限公司执行总裁助理，2016年12月至今任国购投资有限公司运营管理中心总经理。

张鉴平女士在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的运营管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

左声兵先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历，会计师。1992年02月至2009年07月历任淮南胜发集团出纳会计、主办会计、财务经理;2009年07月至2011年03任合肥华源物业发展有限责任公司主办会计;2011年03起至今任国购投资有限公司融资管理中心主管、经理。

左声兵先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的融资管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

宋双江先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1977年09月出生，本科学历，经济师，国家二级人力资源管理师。2000年01月至2010年03月，历任安徽蜀王饮食服务有限责任公司副总经理、合肥蜀王牡丹阁餐饮管理有限公司副总经理，2010年04至2016年03，历任安徽信拓律师事务所律师、北京盈科（合肥）律师事务所律师，2016年04至今，历任安徽国购商业运营管理集团有限公司副总经理、安徽国购投资管理有限公司副总经理。

宋双江先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的安徽国购商业运营管理集团有限公司、安徽国购投资管理有限公司任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

杨国舜先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，1980年出生。2001年06月至2003年03月历任宣城市建设总公司见习生、技术员，2003年03至今历任国购投资有限公司成本管理中心工程师、总监、总经理。

杨国舜先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的成本管理中心任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002538           证券简称：司尔特        公告编号：2022-13

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议于2022年3月9日召开，会议决定于2022年3月25日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（三）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2022年3月25日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2022年3月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月25日交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2022年3月21日（星期一）；

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）本次股东大会出席对象：

1、截至2022年3月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

1.1关于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案

1.2关于增补徐俊为第五届董事会非独立董事的议案

1.3关于增补张鉴平为第五届董事会非独立董事的议案

1.4关于增补左声兵为第五届董事会非独立董事的议案

非独立董事的选举采用累积投票制，应选非独立董事4人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以4，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、审议《关于增补第五届监事会非职工监事的议案》

2.1关于增补宋双江为第五届监事会非职工监事的议案

2.2关于增补杨国舜为第五届监事会非职工监事的议案

非职工代表监事的选举采用累积投票制，应选非职工代表监事2人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十五次(临时)会议审议通过，提请本次股东大会审议。

具体内容详见2022年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届监事会第十五次（临时）会议决议的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补第五届董事会非独立董事和第五届监事会非职工代表监事的公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年3月23日和3月24日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。

（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；

（三）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

（四）会议联系方式：

1、联系电话：0563-4181590、4181525；

2、传真号码：0563-4181525；

3、联系人：吴昌昊、张苏敏；

4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

5、邮政编码：242300；

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；

公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362538。

2、投票简称：司特投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人，可以对该候选人投0票。

采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：

■

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月25日的交易时间，即上9:15—9:25,9:30-11:30 ，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年3月25日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

（说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或 “弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：                        委托人持股数：

被委托人身份证号码：                    被委托人签字：

委托日期：    年  月  日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

来源：中国证券报·中证网 作者：