四川成飞集成科技股份有限公司

证券代码：002190              证券简称：成飞集成       公告编号：2022-003

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以358,729,343为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务和产品

本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。

（二）行业发展情况

工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品，主要采取“以销定产” 的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生产，经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，根据客户需求签单销售合同。子公司集成吉文主要依托龙泉汽车产业城发展汽车零部件业务，独立进行市场营销，在客户确定采购意向后与其签订框架协议， 根据双方确定的产品品种、规格和技术工艺要求，每月根据客户的整车销售计划组织相应的零部件产品生产和交付。

航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要是承接航空零部件的数控加工，同时承接少量航空钣金件产品生产制造，公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务为“来料加工”模式，自身不涉及采购大宗原材料，并按客户订单要求进行生产交付。2021年，公司新都航空产业园项目按专项计划逐步实现投产，为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。该项业务呈正向增长发展趋势。

（三）市场竞争格局及公司行业地位

联合国《2022年世界经济形势与展望报告》中指出， 2021年，全球经济增长5.5%，但主要经济体在2021年底增长均减缓。中国社科院发布的《经济蓝皮书：2022年中国经济形势分析与预测》中指出，2021年，我国经济总体上表现出较好复苏态势，经济增速在全球主要经济体中保持领先， 2021年中国经济增长8.1%。但在不确定不稳定的疫情和外部环境中，经济下行压力有所加大，四个季度经济增长分别为18.3%，7.9%,4.9%和4.0%，保持经济平稳运行的风险挑战较多。

汽车产业：全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明显。2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续三年的下降局面。其中，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。传统企业新车型开发数量会有所减少，但高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空间。面对行业态势，2022年汽车模具市场机遇和挑战并存，一方面汽车模具行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求。另一方面，汽车模具在高端车型、新能源及国外等细分市场仍有较大增长空间，订单价格在前两年快速下降探底后将趋于稳定。公司作为中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，建有成都市汽车车身工程技术中心，拥有众多冲压行业专业技能人才，冲压成型经验积累丰富，具备整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在汽车模具制造领域居领先地位。

公司的汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文开展。集成瑞鹄的汽车车身零部件业务主要为奇瑞汽车各系列车型配套服务，是奇瑞汽车车身零部件核心战略供应商之一，合作关系较为稳固。集成吉文主要为龙泉各大车厂配套，公司荣获成都丰田纺汽车部件有限公司“品质优秀奖”，在欧拓欧洲总部供应商质量排名优良（居第一档）。

航空产业：面对复杂的国际形势，中国加快了构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快了世界一流战略空军的建设。2030年，我们将成为世界第一大单一国家航空市场，第二大区域市场，还会催生一个世界级通航市场，航空零部件市场需求也将快速增长。同时，航空航天是《中国制造2025》十大重点领域之一，同时也是带动我国工业转型升级的重要领域，在军用与民用领域均具有广阔的发展前景，中国航空制造业进入快速发展期。根据预测，到2025年我国航空零部件行业市场规模将达到773亿元。公司航空零部件业务与核心客户从1994年合作至今，形成了长期稳定的战略合作关系，是核心客户在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得其优质供应商称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司实施完成了2020年年度权益分派方案，合计派发现金红利人民币35,872,934.30元（含税）。《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-015）

报告期内，公司生产经营活动正常，除上述事项外，报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2021年年度报告全文》。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：石晓卿

二〇二二年三月十一日

证券代码：002190        证券简称：成飞集成       公告编号：2022-004

四川成飞集成科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2022年3月1日以书面、电子邮件方式发出。

2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2022年3月11日在四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。

3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人，其中褚克辛先生和何君先生以通讯方式参会并表决。

4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

2.审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事盛毅、蒋南、褚克辛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》；公司独立董事将在2021年度股东大会上述职。

3.审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2022】11-11号）确认。具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

4.审议通过了《2021年度利润分配预案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

2021年度利润分配预案为：以2021年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金股利17,936,467.15元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司2021年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。

广大股东可通过互动易（http://irm.cninfo.com.cn）、公司官网（www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱stock@cac-citc.cn进行留言，或以直接拨打电话(028-87455033-6048)的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和建议，及时答复各位股东关心的问题。

具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

5.审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

具体内容详见2022年3月15日公司在指定信息披露网站披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本议案发表了审核意见，详见2022年3月15日公司在指定信息披露网站披露的公司《第七届监事会第九次会议决议公告》中监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》的审核意见。

6.审议通过了《2021年度内部审计工作总结报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

7.审议通过了《关于审议〈2021年社会责任报告〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体披露的《2021年社会责任报告》。

8.审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》详见2022年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站，《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

根据《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

10.审议通过了《2022年度经营计划》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

11.审议通过了《2022年度融资规模核定及授权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

会议同意公司及子公司在2022年度向银行等融资机构申请可使用最高授信额度不超过（含）6.4亿元，贷款额不超过2.02亿元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公司上述事项相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度申请融资额度的议案经股东大会审议通过之日止。

具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体披露的《2022年度融资规模核定及授权》。

12.审议通过了《2022年度财务预算方案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体披露的《2022年度财务预算方案》。

13.审议通过了《关于制定〈董事会向股东大会报告制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

14.审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照审计行业的收费标准，协商确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

15. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

公司董事会决定于2022年4月7日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2021年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2021年度股东大会的通知公告》。

独立董事对议案4、议案5发表了同意的独立意见，对议案9、议案14发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年3月15日披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文

1．公司第七届董事会第十三次会议决议；

2．独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可函；

3．独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码：002190         证券简称：成飞集成     公告编号：2022-008

四川成飞集成科技股份有限公司关于

召开2021年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会

2．股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第十三次会议已审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2022年4月7日下午14:30

（2）网络投票的日期和时间为：2022年4月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日9:15至2022年4月7日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2022年3月31日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2022年3月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

说明：

1、上述议案1、议案3至议案8已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，议案2至议案5、议案7已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2022年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

2、公司独立董事盛毅先生、蒋南先生和褚克辛先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年4月6日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）

（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 经营发展部

邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610091

传真：（028）87455111

（四）会议联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：610031

联系人：刘林芳、石菁

电话：（028）87455333转6048/（028）87455333转6021

传真：（028）87455111

联系邮箱：stock@cac-citc.cn

（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022年3月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。

2. 议案设置及意见表决：

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年4月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权        先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

■

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

委托日期：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

证券代码：002190     证券简称：成飞集成       公告编号：2022-005

四川成飞集成科技股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年3月1日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2022年3月11日在四川省成都市以现场会议形式召开。

3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人。

4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。

5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站。

2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

决算报告财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2022】11-11号）确认。具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体披露的《2021年度财务决算报告》。

3. 审议通过了《2021年度利润分配预案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2021年度利润分配预案为：以2021年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金股利17,936,467.15元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2020-2022年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

4. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见2022年3月15日公司在指定信息披露网站披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

5. 审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》详见2022年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站，《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过了《2022年度财务预算方案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体披露的《2022年度财务预算方案》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2022年3月15日

证券代码：002190      证券简称：成飞集成      公告编号：2022-006

四川成飞集成科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、2021年度利润分配预案基本内容

1、公司2021年度可分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）审计确认，2021年度母公司实现净利润23,273,716.02元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金2,327,371.60元，加上以前年度结转的未分配利润589,130,623.56元，减2021年派发的2020年度分配利润35,866,546.78元，截至2021年度累计未分配利润余额为574,210,421.20元。

2、公司2021年度利润分配预案

以2021年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金股利17,936,467.15元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

3、分配调整原则

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

2021年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2020-2022年）》等规定内容，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2020-2022年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、独立董事独立意见

独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司2021年度利润分配的预案进行了认真审查，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2020-2022年）》中关于利润分配的相关规定。独立董事同意该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

2、公司第七届监事会第九次会议决议。

3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码：002190        证券简称：成飞集成    公告编号：2022-007

四川成飞集成科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2022年3月11日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘天健会计师事务所的基本信息

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

相关议案在通过董事会决议后，还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定最终审计费用（不超过43万元，含内部控制审计费用3万元）并签署相关协议和文件。2022年审计费用较上一期有小幅增长，未超过20%。

二、拟续聘天健会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，提议续聘该会计师事务所，同意将《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》提交成飞集成第七届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见

根据我们对天健会计师事务所的了解，我们认为其作为一家综合性审计咨询机构，具备为公司开展年度审计的资质和能力；其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司聘请天健会计师事务所为2022年度审计机构，并同意将《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》提交成飞集成第七届董事会第十三次会议审议。

（三）独立董事独立意见

我们认真审议了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所作为一家综合性审计咨询机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司选聘审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会审议程序和表决情况

公司董事会审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》时，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。经董事会审议，通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定天健会计师事务所的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1．公司第七届董事会第十三次会议决议；

2．董事会审计委员会会议纪要；

3．独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可函；

4. 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

5．天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022年3月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：