唐山三友化工股份有限公司

公司代码：600409                                                  公司简称：三友化工

唐山三友化工股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现

金红利2.45元（含税），共计派发现金红利505,765,614.76元，占公司2021年度归属于上市股东净利润的30.27%。剩余未分配利润结转下一年度。2021年度不进行资本公积金转增。公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

公司2021年度利润分配预案已经公司八届八次董事会审议通过尚需2021年年度股东大会通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1. 主要业务。自上市以来，经过十几年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的集团型企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

2. 经营模式。公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

3. 公司所处行业情况

报告期内，公司主导产品受大宗原燃材料上涨，安全环保管控升级、阶段性限电，疫情影响常态化，行业淡旺季，新产能投放以及能耗双控等因素影响，市场波动明显。

（1）纯碱行业情况：纯碱市场整体表现偏强，成交重心上移。一季度，行业开工高位叠加需求淡季，市场筑底企稳；二季度行业检修季逐步开始，下游玻璃需求以及光伏线点火预期增加，市场进入上行通道；7至10月份，受安全环保以及限电等政策影响，检修、限产企业增加，需求正值旺季，市场持续走强，价格进一步上行，创历史最高水平；进入11、12月份检修企业减少，行业开工提升、库存上涨，下游淡季显现，市场回调。

（2）粘胶行业情况：粘胶无新增产能，行业进入调整期，随着国际、国内新冠疫情爆发，市场震荡调节。一季度，得益于国内需求稳定以及出口市场的阶段性恢复，市场处于上涨期；二季度，随着行业开工的持续提高，供量充裕，下游需求表现不佳，采购观望情绪浓厚，市场冲高回落；三季度随着市场进入传统旺季以及棉花等替代品价格持续走强，市场有所恢复，但供大于求矛盾压制下，上涨有限；进入四季度，需求步入淡季，叠加行业开工、库存双高压制下，市场下滑。

（3）氯碱行业情况：氯碱PVC先抑后扬走势。1、2月份需求淡季，市场底部态势明显；3-10月份在行业检修及需求提升的双重作用下，市场震荡走强，价格创历史高位；11、12月份行业淡季效应显现，价格下滑。烧碱，稳中走强，价格重心提升。上半年，整体供需维稳，价格波动不大；三季度，行业检修开始，下游需求进入旺季，叠加安全环保、阶段性限电等政策管制影响，供应收窄，价格上涨明显；四季度随着行业开工的提升、下游步入淡季预期增加，市场冲高回落。

（4）有机硅行业情况：有机硅呈先扬后抑态势，成交重心提升。1、2月份行业淡季，需求不佳，市场筑底企稳；3月份以后，随着需求的逐步恢复，叠加出口市场的走强，价格持续上涨，到10月份达到历史最高水平；11、12月份，行业步入淡季，需求缩减，加之部分新增产能释放，市场快速下行。

4. 行业基本情况及公司行业地位

（1）纯碱行业

纯碱行业是重要的工业原料制造业之一。目前，纯碱的生产方法分为天然碱法和合成制碱法。合成制碱法又分为氨碱法和联合制碱法。根据中国纯碱工业协会公布的数据，目前我国纯碱装置联碱法最多，氨碱法其次，天然碱法由于资源限制的原因占比较小。从近几年市场走势分析看，纯碱价格变动表现频繁周期在半年到一年左右；每个周期在达到纯碱企业成本线后，纯碱企业亏损，承受度减弱，逐步开始检修限产，整体供量缩减，价格开始反弹再次进入上行周期。

截止2021年底，国内共有42家纯碱企业，总体纯碱产能约3170万吨，同比有所减少，实际产量约2910万吨，同比上涨约5.4%，产能利用率约88%。

公司纯碱产能340万吨/年，产品市场占有率约12%，国内规模行业领先；依托“两碱一化”循环经济模式及浓海水综合利用等优势，行业成本优势明显，“三友”牌纯碱为中国驰名商标。

（2）粘胶短纤行业

粘胶短纤行业属于国民经济的传统产业，随着生产技术的发展和完善以及下游需求的带动，粘胶短纤产量逐年增加。从历年市场走势分析看，粘胶市场变化周期4-5年，经历2014-2017年上一周期后，2018年新产能集中投放，2019年产量集中释放，市场延续走弱行情，2020年新冠疫情影响下，市场供需两弱，寻底为主，2021年疫情常态下，市场步入调整期，国内需求恢复、出口订单阶段性增多，市场成交重心提升。

截止2021年底，国内共有14家粘胶企业，总体产能约517万吨，产量约383万吨，产能利用率约74%。

公司粘胶短纤维产能78万吨/年，产品市场占有率约17%，在行业中极具话语权和影响力。其中兴达公司为国家高新技术企业，公司粘胶短纤维始终坚持高端化、差别化发展路线，差别化产品百余种，能够满足不同客户的个性化需求，公司国内首创莫代尔纤维、全球首创竹代尔纤维后，成功研发出莱赛尔纤维，顺利进入市场；粘胶短纤年出口量维持在10万吨水平，占全国出口总量的36%左右。

（3）氯碱行业

聚氯乙烯树脂和烧碱作为基础原材料，在国民经济中具有不可替代的作用，我国是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国。近年来，随着国家“供给侧”改革的推进，环保政策的实施及一系列产业政策的出台，充分调整氯碱工业布局，实现资源优化配置，氯碱行业仍存在一定的上升空间。目前，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高。

近年来随着环保及行业调整等相关政策的出台与推进，PVC、烧碱波动较为频繁。2021年，PVC、烧碱整体成交重心提升，价格走高。2021年，PVC产能约2620万吨，产量约2220万吨，同比增长约6%，产能利用率约85%；烧碱产能约4460万吨，产量约3830万吨，同比增长约5%，产能利用率约86%。

氯碱公司为高新技术企业，主导产品包括烧碱和聚氯乙烯（包括专用树脂），产能分别为53万吨/年、52.5万吨/年。作为公司循环经济中枢，生产的烧碱超过85%用于粘胶短纤维生产；产生的氯气、氢气生产氯化氢，用于PVC、有机硅单体生产；氯碱产生的废电石渣浆用于纯碱生产，通过发挥循环经济中轴作用，合理有效的平衡耗氯产品结构，为公司稳定经营提供有力支撑。

（4）有机硅行业

有机硅具有耐高低温、防潮、耐气候老化等优异性能，有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。2011-2015年我国有机硅行业经历了长达5年的低迷期，自2016年起触底反弹。环保措施加强对行业来说是重大转机，在转型升级的背景之下，我国有机硅消费增长动力更多地来自国内市场，目前国内新兴产业、智能制造等有机硅消费领域不断出现，一些新的增长拉动因素正在形成，将为行业带来新的发展机遇。2021年市场整体走强，价格提升，盈利水平良好。

截止2021年底，国内有机硅单体总体产能约378万吨，有机硅单体产量约306万吨，增长约20%，产能利用率81%。

公司有机硅单体年产能20万吨，产品市场占有率约6%，位居行业第一梯队。依托循环经济模式及自备电厂等优势，利用上游工序副产品作为有机硅生产原料，公司成本优势明显；硅业公司为国家级高新技术企业，产业研发及下游延伸不断扩大，已具备环体下游加工项目包括107胶3万吨/年、110胶4.5万吨/年的生产能力。

注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元  币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元  币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用  √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用  √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元  币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元  币种：人民币

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第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年经济持续稳定恢复，化工行业逐渐复苏，公司主导产品纯碱、粘胶、烧碱、PVC、有机硅产品售价同比大幅上涨，供应市场受销售市场传导及区域环保制约、“能耗双控”政策收紧等影响，公司主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤、原盐等价格持续走高，公司聚焦主业，强化经营管控，狠抓效益攻坚，实现经营业绩同比大幅增长。

报告期内，公司共生产纯碱338.25万吨，同比增长0.13%；粘胶短纤维68.17万吨，同比减少9.05%；烧碱47.21万吨，同比减少8.10%；PVC36.10万吨，同比减少14.80%；有机硅环体11.83万吨，同比减少1.17%。全年实现营业收入231.82亿元，同比增长30.38%；归属于母公司的净利润16.71亿元，同比增长133.04%。实现每股收益0.8095元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用  √不适用

董事长： 王春生

董事会批准报送日期：2022年3月16日

证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-006号

唐山三友化工股份有限公司

八届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届八次监事会的会议通知于2022年3月4日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2022年3月15日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事6人，亲自出席监事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：

1、公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本报告尚需提交年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

四、审议通过了《关于2021年度各项资产处置损失的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司对2021年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》的有关规定，程序合法，依据充分。

五、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2021年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。同意该议案。

六、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、审议通过了《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，公司制定的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，公司筹划控股子公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和硅业公司的共同发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对硅业公司分拆上市事项的前期筹备工作。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2022年3月16日

证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-007号

唐山三友化工股份有限公司

2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.245元（含税）。2021年度公司不进行资本公积金转增。

●本次利润分配以总股本2,064,349,448股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度公司本体（母公司口径）实现净利润724,237,993.66元，扣除已为股东分配利润505,765,614.76元，本期提取法定盈余公积72,423,799.37元，加年初未分配利润1,709,861,129.77元，期末可供上市公司股东分配的利润为1,855,909,709.30元。根据公司八届八次董事会决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

公司拟以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），预计共计派发现金红利505,765,614.76元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的30.27%。剩余未分配利润结转下一年度。2021年度不进行资本公积金转增。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月15日召开八届八次董事会会议，审议通过了《2021年年度利润分配预案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报，一致同意该预案。

三、相关风险提示

本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-009号

唐山三友化工股份有限公司关于2022年度为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友硅业有限责任公司

● 委托贷款金额：2022年度续贷及新增金额不超过45,000万元人民币

● 委托贷款期限：不超过三年（含三年）

● 委托贷款利率：参照中国人民银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，改善整体负债结构，2022年度公司拟以自有资金和公司债券募集资金为全资及控股子公司提供续贷及新增金额不超过45,000万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。2022年度公司拟为子公司续贷及新增委托贷款明细详见下表。

单位：人民币万元

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（二）公司内部履行的审批程序

公司于2022年3月15日召开八届八次董事会会议，审议通过了《关于2022年度为子公司提供委托贷款的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2021年底，经审计总资产824,032.80万元，净资产374,538.69万元，资产负债率54.55%；2021年实现营业收入842,223.24万元，净利润27,033.34万元。

（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股 100%

财务状况：截至2021年底，经审计总资产659,559.60万元，净资产308,826.42万元，资产负债率53.18%；2021年实现营业收入633,421.71万元，净利润23,807.13万元。

（三）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33 万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

公司持股比例：95.29%，其余股份由公司控股子公司唐山三友氯碱有限责任公司持有。

财务状况：截至2021年底，经审计总资产303,117.46 万元，净资产235,591.60万元，资产负债率22.28%；2021年实现营业收入343,602.32万元，净利润69,320.68万元。

三、委托贷款的资金来源

委托贷款的资金来源为公司自有资金和公司债券募集资金。

四、委托贷款对公司的影响

上述委托贷款对象为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，调整公司整体债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2021年底，公司为子公司提供委托贷款余额为72,000万元，其中未到期余额为72,000万元，逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。

截至2022年2月底，公司为子公司提供委托贷款余额为62,000 万元，其中未到期余额为62,000万元，逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409     证券简称：三友化工       公告编号：临2022-012号

唐山三友化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截至2021年末，中喜会计师事务所合伙人数量76人，注册会计师人数355人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数225人。

中喜会计师事务所2021年收入总额31,338.61万元（未审数），业务收入27,929.94万元（未审数），证券业务收入9,515.39万元（未审数）。

2021年中喜会计师事务所上市公司审计客户家数39家，审计收费6,220.72万元（未审数）。前五大主要行业为软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业，专用设备制造业。本公司同行业上市公司审计客户家数4家。

2.投资者保护能力

2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施10次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共10次。近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘敏女士，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在中喜会计师事务所执业，2018年至今为公司提供审计服务，近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孟从敏女士，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在中喜会计师事务所执业，2006年至2010年、2013年至2017年、2022年至今为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：田野先生，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在中喜会计师事务所执业，2022年复核公司审计报告，近三年复核8家上市公司审计报告。

2.诚信记录。项目合伙人刘敏女士、签字注册会计师孟从敏女士、项目质量控制复核人田野先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。在公司现有审计范围内，预计2022年度聘用中喜会计师事务所的年度财务审计费用为130万元、内部控制审计费用为50万元。审计费用与2021年度审计费用一致。

（三）本所认定应予以披露的其他信息

无

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验，在审计过程中，能有效遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，所出具的2021年度财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况，符合公司的实际情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘的中喜会计师事务所具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。同意将续聘中喜会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

独立董事意见：中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验及足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告能客观、公正的反应公司的实际情况。我们一致同意续聘中喜会计师事务所为公司2022年度的财务审计机构和内控审计机构。

（三）公司董事会意见

公司于2022年3月15日召开八届八次董事会会议，以同意票13票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》及《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘中喜会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2022-014号

唐山三友化工股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为了促进唐山三友化工股份有限公司（以下简称 “公司”）及控股子公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）业务共同发展，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，做大做强有机硅新材料产业，提升硅业公司的盈利能力和综合竞争力，根据公司总体战略布局，公司拟分拆硅业公司至境内证券交易所上市。本次分拆事项不会导致公司丧失对硅业公司的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

●公司于2022年3月15日召开八届八次董事会、八届八次监事会，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意公司启动分拆硅业公司至境内证券交易所上市前期筹备工作，并授权公司及硅业公司管理层做好筹备相关工作，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

●鉴于本次分拆事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，本次分拆上市事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

现将相关内容公告如下：

一、分拆上市主体基本情况

（一）基本信息

公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

统一社会信用代码：911302956690577037

法定代表人：陈学江

成立日期：2007年11月09日

注册资本：50,969.33万元

注册地址：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

营业期限至：2057年11月08日

经营范围：一甲基三氯硅烷、三甲基一氯硅烷、一甲基二氯硅烷、有机硅低沸物、二甲基二氯硅烷、氮气、氯甲烷、稀硫酸（75％）、稀盐酸等（详细品种以危险化学品登记证为准）的研发、制造、销售（安全生产许可证有效期至2022年11月25日）；触体制造、销售（不含危险化学品）；本企业自产产品和技术的出口业务及本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；普通货运；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）股权结构

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注：公司持有唐山三友氯碱有限责任公司95.07%的股权。

（三）最近三年主要财务数据

单位：人民币万元

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（四）业务发展情况

硅业公司是国家高新技术企业。经过十多年生产经验积累，硅业公司已掌握国内最先进的三元铜催化体系、三级旋风分离、浓酸水解等关键技术，生产技术、消耗、成本、管理水平均达到行业第一梯队水平，为河北省工业企业A级研发机构，并被授予“河北省有机硅新材料技术创新中心”。

目前，硅业公司有机硅单体产能20万吨/年，在建单体产能20万吨，达产后年产能将达到40万吨/年。下游产品逐渐形成六大类近100个品种，涵盖DMC、二甲基二氯硅烷水解物、107胶、110胶、高含氢硅油、高沸硅油、电气零部件封装胶等，广泛应用于航天航空、医疗卫生、建筑、日化等重要领域。有机硅系列产品是新型材料产业的重要组成部分，是国务院提出的七大战略性新兴产业发展所需的重要基础材料，具有其它化工材料无可替代的作用，被誉为“工业维生素”和“科技催化剂”，发展潜力和市场前景良好。

二、董事会审议及授权事项

公司于2022年3月15日召开八届八次董事会，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意公司启动分拆硅业公司至境内证券交易所上市前期筹备工作，并授权公司及硅业公司管理层做好以下筹备工作，包括但不限于可行性方案论证、股改方案设计、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事及监事会意见

独立董事意见：公司筹划分拆硅业公司上市有利于提升公司和硅业公司的核心竞争力，促进公司和硅业公司共同发展，符合公司的战略规划。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需严格根据相关法律法规，对分拆上市的相关议案履行相应决策程序。我们一致同意公司启动分拆硅业公司上市相关工作。

监事会意见：公司筹划控股子公司硅业公司分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和硅业公司的共同发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对硅业公司分拆上市事项的前期筹备工作。

四、风险提示

本次分拆硅业公司上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆硅业公司上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议。

鉴于本次分拆事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，故本次分拆上市事项尚存在一定不确定性。针对上述风险因素，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-015号

唐山三友化工股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月15日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《河北省国有公司章程制定管理办法》（冀国资字〔2021〕5号）等有关法律、法规、规范性文件的要求对《公司章程》有关条款进行修改和完善，本次公司章程修订的主要内容对照表如下：

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因本次修改有新增章节和条款，故对后续各章节及条款序号相应调整顺延。除以上主要条款修订外，公司结合中国证监会、上海证券交易所等有关新规要求对《公司章程》全文进行了全面梳理，部分仅修订表述的条款未全部在对照表中列示，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述公司章程修改尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-004号

唐山三友化工股份有限公司

2021年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四季度主要经营数据公告如下：

一、 2021年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

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二、公司主要产品的价格变动情况

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三、公司主要原材料的价格变动情况

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注：以上均价均为不含税价格

四、其他说明

2021年第四季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-005号

唐山三友化工股份有限公司

八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届八次董事会的会议通知于2022年3月4日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2022年3月15日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事13人，亲自出席董事13人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，并提交年度股东大会审议。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并提交年度股东大会审议。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2021年度财务工作报告》，并提交年度股东大会审议。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《2021年年度利润分配预案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

经审计，2021年度公司本体（母公司口径）实现净利润724,237,993.66元，扣除已为股东分配利润505,765,614.76元，本期提取法定盈余公积72,423,799.37元，加年初未分配利润1,709,861,129.77元，期末可供上市公司股东分配的利润为1,855,909,709.30元。

为保障公司广大股东利益，结合公司2022年度生产经营规划及资金需求，2021年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），预计共计派发现金红利505,765,614.76元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的30.27%。剩余未分配利润结转下一年度。2021年度不进行资本公积金转增。

来源：中国证券报·中证网 作者：