湖北和远气体股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2022年3月17日（星期四）14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月17日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长兼总经理杨涛先生

5、公司于2022年3月2日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上刊登了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2022-011）。

6、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数合计为108,540,674股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的67.8379%。

1、现场会议出席情况

本次会议出席现场会议的股东、股东授权委托代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为74,879,774股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的 46.7999%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份9,882,232股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的6.1764%。

2、网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为33,660,900股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的21.0381%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为9,460,900股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的5.9131%。

3、中小投资者出席情况

出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为19,343,132股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的12.0895%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

非累积投票议案表决情况

1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

表决情况：同意108,540,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意19,343,132股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北百思特律师事务所

（二）见证律师姓名：余威威、刘冬梅

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖北和远气体股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、湖北百思特律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司2022年第一次临时股东大会见证法律意见书。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2022年3月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：