本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长尹健先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年3月17日
(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长尹健先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席6人,董事彭庆良因工作原因请假;
2、 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人,;
3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已经获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。
2、 本次股东大会议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:陈锦屏、龙建胜
2、律师见证结论意见:
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022年3月17日
●报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
来源:中国证券报·中证网 作者:
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