深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

证券代码：000029（200029）         证券简称：深深房A（B）      公告编号：2022-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,011,660,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于住宅地产开发，报告期在售项目主要集中在深圳和汕头两地，新增惠州临深和深圳光明两个在建项目。深圳地区的传麒东湖名苑和翠林苑项目均已竣工并入伙交付，尚有部分尾盘销售；汕头地区的天悦湾项目2021年6月竣工，一期累计销售约80%，二期销售约20%。2021年5月中旬公司完成惠州临深林馨苑项目控股权收购，项目于2021年6月下旬顺利复工，一期于2021年12月中旬预售；2021年9月下旬公司竞得深圳光明区宗地号A511-0039地块的国有土地使用权，项目于2022年1月中旬顺利开工。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文。

证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2022-007）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021 年度利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年年初未分配利润1,360,786,232.53元，2021年度实现净利润224,205,812.59元，扣除提取的10%法定盈余公积22,420,581.26元以及扣除2021年度已分配2020年股利88,014,420.00元之后，可供分配利润1,474,557,043.86元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展， 2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、2021年度利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预计派发现金股利89,026,080.00元，占当年合并归属母公司净利润220,836,309.93元的40.31%，剩余未分配利润1,385,530,963.86元留存至下一会计期间。

该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求，具备合法性、合规性。

三、其他说明

2021年度利润分配预案已经公司第七届董事会第七十一次会议、第七届监事会第四十五次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第七十一次会议决议公告》《第七届监事会第四十五次会议决议公告》。独立董事关于利润分配预案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

2021年度利润分配预案还需提请公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第七十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第七届董事会第七十一次会议相关事项的意见；

（三）公司第七届监事会第四十五次会议决议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董  事  会

2022年3月18日

证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2022-008）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“集团公司”）在满足公司正常生产经营和投资需求的提前下，通过购买理财产品，提高资金收益，为公司与股东创造更大收益。

（二）资金来源

自有资金。

（三）投资额度

不超过人民币90,000万元，在投资期限内可以滚动使用。

（四）投资品种

购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金等。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内。

（六）实施方式

公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买理财产品决策权和签署相关合同文件的权利。

二、风险控制

按照公司的相关规定执行，主要包括：

（一）在已购买理财产品存续期内，如合同执行发生重大变化，可能或已经造成损失的（例如，银行违约、收益率大幅变化等），须在相关事项发生2个工作日内上报集团公司。

（二）集团公司审计部负责对集团公司的理财业务进行检查监督，发现问题及时督促纠正和整改。

（三）集团公司独立董事可以对购买理财产品情况进行检查。独立董事在审计部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行专项审计。

（四）集团公司监事会有权对购买理财产品情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、履行的审批程序

上述事项已经公司于2022年3月17日召开的第七届董事会第七十一次会议、第七届监事会第四十五次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第七十一次会议决议公告》《第七届监事会第四十五次会议决议公告》。依据相关法律、法规和《公司章程》规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事及监事会的意见

公司独立董事和监事会一致同意关于授权管理层使用自有资金购买理财产品事项。

独立董事认为：公司内部控制体系较完善，能有效管控投资风险。在不影响资金流动性的前提下，公司使用部分自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金，可以提升资金使用效率，为公司及股东创造更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次授权管理层使用自有资金购买理财产品事项的审议和表决程序合法、合规。

监事会认为：在不影响资金流动性的前提下，利用部分自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金，有利于提升资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次授权管理层使用自有资金购买理财产品事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第七十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第七届董事会第七十一次会议相关事项的意见；

（三）公司第七届监事会第四十五次会议决议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董  事  会

2022年3月18日

证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2022-009）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信额度

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市深房传麒房地产开发有限公司（以下简称“深房传麒”）为满足深圳市光明区A511-0039地块项目开发需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）和中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中国银行”）组成的银团申请不超过人民币5亿元的房地产项目开发贷款授信额度，授信期限为3年（最终授信额度及期限以深房传麒与银行签署的协议为准）。

按照银行的要求，深房传麒需先以抵押A511-0039地块的土地使用权的形式为该笔授信提供担保。待项目办理预售、释放不动产权证后，公司需为深房传麒提供股权质押担保，担保金额不超过人民币5亿元。

担保期限：主债务履行期限开始至主债务履行期限届满。

担保方式：前期抵押深房传麒拥有的A511-0039地块的土地使用权，后期质押公司持有的深房传麒100%的股权（实际担保金额及期限以深房传麒与银行签署的担保协议为准）。

（二）公司于2022年3月17日召开了第七届董事会第七十一次会议，以“同意9票；反对0票；弃权0票”审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第七十一次会议决议公告》。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

企业名称：深圳市深房传麒房地产开发有限公司

成立时间：2021年10月27日

住所：深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头南2号602

法定代表人：涂志刚

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司持有被担保人100%股权。

（二）财务数据

深房传麒主要财务数据如下：

单位：元

■

（三）深房传麒不是失信被执行人。

三、拟签署的担保协议主要内容

担保方式：土地使用权抵押、股权质押

担保人：公司、深房传麒

被担保人：深房传麒

担保权人：招商银行、中国银行

担保范围与金额：本次所担保的债务为被担保人向担保权人申请的不超过人民币5亿元的房地产项目开发贷款授信额度所形成的全部债务，包括但不限于债务本金、利息（含罚息、复利）、担保权人实现债权的费用等，担保总金额不超过人民币5亿元。

担保期限：主债务履行期限开始至主债务履行期限届满。

担保物情况：深房传麒拥有的A511-0039地块的土地使用权、公司持有深房传麒100%的股权。

四、董事会意见

公司子公司深房传麒拟向招商银行和中国银行组成的银团申请不超过人民币5亿元的房地产项目开发贷款授信额度，是基于其实际业务需要而发生的，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务。深房传麒为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。本次担保事项不会影响公司的正常经营，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项经公司股东大会审批通过后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币50,000万元，占2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的12.70%。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

本事项尚需公司股东大会的批准，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理本次担保事项相关事宜。

七、备查文件

公司第七届董事会第七十一次会议决议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董  事  会

2022年3月18日

证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2022-003）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第七届董事会第七十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十一次会议于2022年3月17日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年3月10日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告全文》及摘要

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文同日披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》上披露，独立董事关于相关事项的意见同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《2021年度财务决算及利润分配预案报告》

本议案需提交股东大会审议。

《关于2021年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于2021年度利润分配预案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

1.财务决算

公司2021年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2021年度公司合并报表营业收入132,079.06万元，较2020年度减少18.22%；归属于母公司股东的净利润22,083.63万元，较2020年度减少23.91%；归属于母公司股东的所有者权益393,826.03万元，较年初增长3.71%。主要经营指标大部分完成年度预算。

2.利润分配预案

根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2021年度的利润分配预案为：以2021年12月31日总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2021年内部控制自我评价报告》

本议案需提交股东大会审议。

《2021年内部控制自我评价报告》和独立董事发表的意见同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《2021年度独立董事履职情况报告》

本议案需向股东大会报告。

《2021年度独立董事履职情况报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买理财产品决策权和签署相关合同文件的权利。投资额度为不超过人民币90,000万元，在投资期限内可以滚动使用。资金来源为自有资金。投资品种为购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金等。投资期限为自董事会审议通过之日起一年内。

《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露，独立董事关于本议案发表的意见同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

本议案需提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理本次担保事项相关事宜。

《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》同日在巨潮资讯网上披露。

公司全资子公司深圳市深房传麒房地产开发有限公司（以下简称“深房传麒”）为满足深圳市光明区A511-0039地块项目开发需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）和中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中国银行”）组成的银团申请不超过人民币5亿元的开发贷款授信额度，授信期限为3年（最终授信额度及期限以深房传麒与银行签署的协议为准）。

按照银行的要求，深房传麒需先以抵押A511-0039地块的土地使用权的形式为该笔授信提供担保。待项目办理预售、释放不动产权证后，公司需为深房传麒提供股权质押担保，担保金额不超过人民币5亿元。

担保期限：主债务履行期限开始至主债务履行期限届满。

担保方式：前期抵押深房传麒拥有的A511-0039地块的土地使用权，后期质押公司持有的深房传麒100%的股权（实际担保金额及期限以深房传麒与银行签署的担保协议为准）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。股东大会召开的时间、地点将另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会

2022年3月18日

证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2022 -004）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第七届监事会第四十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十五次会议于2022年3月17日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年3月11日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。

本次会议由监事会主席李莲主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经全体监事投票表决，审议通过以下议案：

一、同意《2021年年度报告全文》及摘要

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文同日披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》上披露。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、同意《2021年度财务决算及利润分配预案报告》

本议案需提交股东大会审议。

《关于2021年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》上披露。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、同意《2021年内部控制自我评价报告》

报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。《2021年内部控制自我评价报告》同日披露。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、同意公司《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的议案》

在不影响资金流动性的前提下，利用部分自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金，有利于提升资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会认为，本次授权管理层使用自有资金购买理财产品事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

《关于授权管理层使用自有资金购买理财产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》披露。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、同意公司《2021年度监事会工作报告》

本议案须提交股东大会审议。《2021年度监事会工作报告》同日披露。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监    事    会

2022年3月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：