四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒              公告编号：2022-045

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2022年3月15日以邮件形式发出，会议于2022年3月18日9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的议案》

同意公司向银行申请提用授信额度11.78亿元，其中在平安银行股份有限公司成都分行申请提用不超过7.28亿元的授信额度，在成都银行股份有限公司青羊支行申请提用不超过4.5亿元的授信额度，并以公司持有的全资子公司龙蟒大地农业有限公司100%股权作为此次授信业务的质押担保，本次申请提用的银行授信额度包含在公司2022年第一次临时股东大会审议通过的综合授信总额以内。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意公司分别向全资子公司龙蟒大地农业有限公司及四川龙蟒磷化工有限公司提供不超过1亿元的连带责任担保，担保额度合计不超过2亿元，担保期限为自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止），并授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司调整组织机构的议案》

为适应公司业务发展需要，强化公司总部职能，根据《公司章程》相关规定，按照专业化、平台化组织建设思路，同意对公司组织机构进行调整。具体调整如下：

1、增设“常务副总裁”岗位，主要职责为协助公司董事长推动发展，协助公司总裁推动经营，分管德阳基地等。

2、增设“矿业中心”，中心下设办公室，主要职责为矿权整合、管理，组织制定公司矿山开发技术方案，矿山投资管理（矿权整合前负责组织投资立项，提供决策建议；矿山开采后负责技改技革和运营投资管理），矿山经营目标管理及考核，矿山安全环保督查等。

3、增设“培训中心”，主要职责为公司总部员工培训，各级干部、业务骨干培训培养，建立健全公司人才培训培养课程体系、师资体系、标准体系、制度体系等。

4、增设“信息管理部”，主要职责为信息化规划，信息化建设及运维，网络与信息安全等。

5、安全生产部更名为“安全环保监察部”，主要职责为建立集团HSE责任体系、制定完善HSE管理制度并开展督导监察，其他职能不变。

6、工程部更名为“工程中心”，中心内部增设工程管理部，主要职责为工程设计，工程项目监管、预决算、设计施工平台管理，工程招标管理等，其余职能不变。

7、供销中心更名为“经营中心”，中心内部增设贸易部、市场综合部，主要职责为供应统谈业务、供销及物流平台管理、客户投诉和经营事故管理、经营人员绩效考核，贸易与供应链金融业务，市场、行业数据调研、统计、分析及竞争对标等，其余职能不变。

8、撤销法务合规部，原法务相关职能及人员调整至董事会办公室，董事会办公室负责公司证券、法务相关工作。

9、撤销“董事长助理”岗位。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒    公告编号：2022-046

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2022年3月15日以邮件形式发出，会议于2022年3月18日10:30以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席曾远辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的议案》

同意公司向银行申请提用授信额度11.78亿元，其中在平安银行股份有限公司成都分行申请提用不超过7.28亿元的授信额度，在成都银行股份有限公司青羊支行申请提用不超过4.5亿元的授信额度，并以公司持有的全资子公司龙蟒大地农业有限公司100%股权作为此次授信业务的质押担保，本次银行授信额度包含在公司2022年第一次临时股东大会审议通过的综合授信总额以内。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意公司分别向全资子公司龙蟒大地农业有限公司及四川龙蟒磷化工有限公司提供不超过1亿元的连带责任担保，合计不超过2亿元的连带责任担保，担保期限为自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止）。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒              公告编号：2022-047

四川发展龙蟒股份有限公司

关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司申请银行授信及质押担保概述

为满足公司生产经营活动的资金需求，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年2月14日和2022年2月25日召开第六届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司在2022年度向银行等金融机构申请提用不超过35亿元综合授信额度，本次授信额度有效期自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款等手续，并审批相应公司及各子公司资产提供抵质押担保的事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

具体内容详见公司于2022年2月15日、2022年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

因业务发展需要，公司于2022年3月18日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的议案》，同意公司在平安银行股份有限公司成都分行（以下简称“平安银行成都分行”）申请提用不超过7.28亿元的授信额度，在成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“成都银行青羊支行”）申请提用不超过4.5亿元的授信额度，合计申请提用不超过11.78亿元银行授信额度，并以公司持有的全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”或“质押标的”）100%股权作为此次银行授信业务的质押担保。

公司与平安银行成都分行、成都银行青羊支行不存在关联关系，本次申请综合授信额度并提供质押担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次申请提用的银行授信额度已包含在公司2022年第一次临时股东大会审议通过的综合授信总额35亿元以内，故无需再次提交股东大会审议。

二、提用额度基本情况

1、提用金额：合计不超过人民币11.78亿元，其中向平安银行成都分行申请提用不超过人民币7.28亿元，向成都银行青羊支行申请提用不超过人民币4.5亿元。

2、贷款期限：7年

3、贷款利率：按商业原则

4、担保方式：龙蟒大地100%股权作为质押，按照提款金额将其中的61.80%（1,112,393,888股）和38.20%（687,606,112股）的股份分别质押给平安银行成都分行和成都银行青羊支行。

5、具体内容以各方最终签署的贷款合同、质押担保合同等为准。

三、质押标的基本情况

1、公司名称：龙蟒大地农业有限公司

2、注册地址：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区（四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼4楼）

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：杨建国

5、注册资本：180,000万元人民币

6、成立日期：2014年02月10日

7、统一社会信用代码：915106830921121805

8、经营范围：一般项目：谷物种植；货物进出口；技术进出口；化肥销售；饲料原料销售；农副产品销售；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；酒类经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、主要产权及控制关系：

公司持有龙蟒大地100%股份，龙蟒大地为公司的全资子公司。

■

10、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

■

注：若表中各单项数据相加与合计数存在尾差，均为四舍五入导致。

11、经查询，龙蟒大地不是失信被执行人。

四、目的和对公司的影响

本次申请提用综合授信额度并提供质押担保事项，可补充公司流动资金，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司日常经营产生不利影响。

质押担保事项是以公司持有的全资子公司龙蟒大地100%股权作为此次银行授信业务的质押担保，相关风险处于公司可控范围内，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒              公告编号：2022-048

四川发展龙蟒股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

为满足全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）、四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“龙蟒磷化工”）生产经营及未来发展需要，保证子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，龙蟒大地及龙蟒磷化工拟向上海浦东发展银行股份有限公司德阳分行分别申请综合授信额度不超过人民币1亿元，合计不超过人民币2亿元，期限1年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年。

董事会授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）龙蟒大地农业有限公司

1、公司名称：龙蟒大地农业有限公司

2、注册地址：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区（四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼4楼）

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：杨建国

5、注册资本：180,000万元人民币

6、成立日期：2014年02月10日

7、统一社会信用代码：915106830921121805

8、经营范围：一般项目：谷物种植；货物进出口；技术进出口；化肥销售；饲料原料销售；农副产品销售；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；酒类经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、主要产权及控制关系：

公司持有龙蟒大地100%股份，龙蟒大地为公司的全资子公司。

■

10、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

■

注：若表中各单项数据相加与合计数存在尾差，均为四舍五入导致。

11、经查询，龙蟒大地不是失信被执行人。

（二）四川龙蟒磷化工有限公司

1、公司名称：四川龙蟒磷化工有限公司

2、注册地址：四川省绵竹市新市工业开发区（A区）

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：周文

5、注册资本：100,000万元人民币

6、成立日期：2003年04月24日

7、统一社会信用代码：91510600749611153A

8、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；矿产资源（非煤矿山）开采；肥料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；供电业务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、主要产权及控制关系：

龙蟒大地持有龙蟒磷化工100%股权，龙蟒大地为公司的全资子公司：

■

10、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

■

11、经查询，龙蟒磷化工不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：四川发展龙蟒股份有限公司

2、被担保方：龙蟒大地农业有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司

3、担保方式：本次龙蟒大地、龙蟒磷化工申请授信由公司提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

4、担保金额：分别不超过1亿元，合计不超过人民币2亿元，实际担保的金额以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

5、担保期限：自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止）。

6、本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署，公司授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

四、董事会意见

公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司全资子公司及孙公司，公司为其提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保未提供反担保。本次担保不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为14.95亿元，占公司2020年度经审计净资产的39.02%。目前，公司实际提供担保金额为1.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.52%，其中提供对外担保金额为0亿元；对合并报表范围内子公司提供担保总余额0.3亿元；子公司之间互相提供担保1.05亿元。

公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、 第六届董事会第十八次会议决议；

2、 第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日

来源：中国证券报·中证网 作者：