天津渤海化学股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600800   证券简称：渤海化学     公告编号：2022-020

天津渤海化学股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月18日

(二) 股东大会召开的地点：多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事朱威先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

律师：袁亚楠、郭晨昕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津渤海化学股份有限公司

2022年3月19日

证券代码：600800              证券简称：渤海化学     编号：临2022-023

天津渤海化学股份有限公司

关于第九届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2022年3月11日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2022年3月18日下午4:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更部分募投项目实施地点的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告号：临2022-022）。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

监事会

2022年3月19日

证券代码：600800   证券简称：渤海化学    编号：临2022-021

天津渤海化学股份有限公司

关于第九届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2022年3月11日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2022年3月18日下午4：00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事郭子敬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

会议选举郭子敬先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于调整公司第九届董事会战略、审计、提名委员会成员的议案

调整后的董事会战略、审计、提名委员会具体如下：

战略委员会成员：郭子敬（主任委员）、王志远、沙宏泉

审计委员会成员：张俊民（主任委员）、王志远、郭子敬

提名委员会成员：沙宏泉（主任委员）、张俊民、郭子敬

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、关于变更部分募投项目实施地点的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告号：临2022-022）。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董  事  会

2022年3月19日

郭子敬先生简历

郭子敬，男，汉族，1978年5月出生，天津人，中国共产党党员，2001年7月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英国威尔士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设部部长。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记、董事、董事长；天津渤海石化有限公司党委书记、董事、董事长。

证券代码：600800              证券简称：渤海化学     编号：临2022-022

天津渤海化学股份有限公司关于

变更部分募投项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；现将变更情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第303007号《验资报告》。

根据公司2020年12月28日召开的第九届董事会第九次会议通过的《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）于2021年1月6日完成增资，详见公司刊登于上海证券交易所、《上海证券报》《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于全资子公司注册资本变更的公告》（公告号：临2021-001）。

公司于2021年1月12日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司于2021年4月26日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币48,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环滚动使用。

公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

2022年1月4日，公司提前归还20,000万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问主办人。

公司于2022年1月13日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过30,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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二、本次变更部分募投项目实施地点的情况

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公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，本次募投项目实施地点的变更无需提交股东大会审议。

三、本次变更部分募投项目实施地点的具体原因

1、公司募投项目因受天津市相关产业规划政策影响，无法按原计划在天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地建设实施。

公司为了确保募投项目顺利实施，并在未来具有较好的盈利能力， 有效防范上市公司投资风险，公司对项目重新进行了可行性研究、安评环评能评等前期准备工作。经审慎研究公司决定变更募投项目实施地点，变更后的实施地点为天津经济技术开发区南港工业区。

公司本次募投项目变更实施地点是为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的顺利实施。上述变更总体上未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要。

2、本次募投项目变更实施地点后，若需履行政府有关部门的备案、审批等程序，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

本次变更仅涉及募投项目的实施地点，未涉及募集资金的投向、用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更符合公司战略规划安排，有利于募投项目更好的产生效益，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

五 、专项意见说明

1、独立董事意见

经审阅相关文件，公司独立董事已发表同意的独立董事意见：公司本次变更部分募投项目实施地点，是募投项目受天津市相关产业规划政策影响，无法按原计划在天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地建设实施。公司本次变更募投项目实施地点有利于项目实施，符合公司经营发展需要和长远利益。本次变更部分募投项目实施地点，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。

2、监事会审核意见

本公司监事会认为：公司变更部分募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更部分募投项目实施地点。

3、独立财务顾问结论性意见

经核查，公司独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称：中信证券）认为：公司本次部分募投项目实施地点变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，无需提交股东大会审议。公司本次部分募投项目实施地点变更事项是公司根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。中信证券对公司本次部分募投项目实施地点变更事项无异议。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董  事  会

2022年3月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：