大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002901         证券简称：大博医疗  公告编号：2022-007

大博医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年3月7日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》。

同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，同意增加百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称“百齿泰”）为“大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目”的实施主体，未来由公司及百齿泰共同实施此项目，并通过使用部分募集资金向百齿泰增资2700万元的方式具体实施。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-009）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的核查意见》。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

2022年2月21日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金向检测中心提供金额不超过人民币300万元的借款，用于日常经营活动的开展及购置实验设备。公司根据实际情况，决定终止实施本次对外提供财务资助计划。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 12,000,000 股，新增股份已于2022年3月14日在深圳证券交易所上市。公司现有注册资本为405,139,820.00元，股份总数为405,139,820股，本次发行完成后，公司注册资本变更为417,139,820.00元，股份总数变更为417,139,820股。具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-011）。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年4月6日在公司召开大博医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年3月19日

证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2022-008

大博医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年3月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年3月7日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-009）。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2022年3月19日

证券代码：002901   证券简称：大博医疗   公告编号：2022-009

大博医疗科技股份有限公司

关于调整募投项目募集资金使用金额

及增加募投项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”） 于2022年3月17日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，同意增加百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称“百齿泰”）为“大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目”（以下简称“口腔种植体项目”）的实施主体，未来由公司及百齿泰共同实施此项目，并通过使用部分募集资金向百齿泰增资2700万元的方式具体实施。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，发行价格为41.36元/股。募集资金总额为人民币496,320,000.00元，扣除发行费用人民币9,102,966.77元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年2月24日出具了天健验[2022]66号《验资报告》。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

本次非公开发行实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元，为保障募集资金投资项目建设资金需求，公司根据实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：

■

三、本次拟增加募投项目实施主体的相关情况

（一）本次增加募投项目实施主体的原因

百齿泰为大博医疗的控股子公司，专业从事口腔种植体的研发、生产、销售与服务，增加百齿泰为口腔种植体项目的实施主体，有助于对募投项目更好的进行统筹规划与管理，优化资源配置，提高募集资金使用效率。

具体情况如下：

■

除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

（二）本次拟增加募投项目实施主体的基本情况

1、企业名称：百齿泰(厦门)医疗科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350205562828491H

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册资本：5000万元人民币

5、法定代表人：林志雄

6、成立时间：2010年11月23日

7、住所：厦门市海沧区山边洪东路18号4号楼四层B区4408室

8、主营业务：医学研究和试验发展；医疗诊断、监护及治疗设备制造；口腔科用设备及器具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；假肢、人工器官及植（介）入器械制造；其他医疗设备及器械制造；第三类医疗器械零售；第三类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

9、股东出资情况

■

10、主要财务数据

单位：万元

■

四、使用部分募集资金向百齿泰增资以实施募投项目的情况

（一）本次增资事项概述

为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司在齿科方面的优势，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司拟增加百齿泰为“口腔种植体项目”的实施主体，未来由公司及百齿泰共同实施此项目，并使用部分募集资金向百齿泰增资2700万元。百齿泰自然人股东胡骏拟按原股权比例增资300万。本次增资完成后，百齿泰注册资本由5000万元变更为8000万元。

（二）增资前后股权结构情况

■

（三）本次增资后的募集资金管理

为加强募集资金的存储、使用和管理，百齿泰拟开设相应的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，将对募集资金进行专户存储和管理。百齿泰将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关要求使用募集资金。

五、本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的目的和影响

公司本次调整募投项目募集资金投资金额及增加募投项目实施主体，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要和实际募集资金净额情况作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司整体盈利能力和竞争实力，促进公司可持续发展。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整有利于提高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、审议程序和相关意见

1、董事会意见

公司于2022年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，同意增加百齿泰为“口腔种植体项目”的实施主体，未来由公司及百齿泰共同实施此项目，并通过使用部分募集资金向百齿泰增资2700万元的方式具体实施。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和安排。本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的内容和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和项目建设的实质性内容，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项。

4、保荐机构的核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的核查意见》。保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项无异议。

七、备查文件

1．公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2．公司第二届监事会第十九次会议决议；

3．独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4．《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的核查意见》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年3月19日

证券代码：002901   证券简称：大博医疗   公告编号：2022-010

大博医疗科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年3月17日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号）核准，并经深圳证券交易所同意，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，发行价格为41.36元/股。募集资金总额为人民币496,320,000.00元，扣除发行费用人民币9,102,966.77元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年2月24日出具了天健验[2022]66号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

本次非公开发行实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元，为保障募集资金投资项目建设资金需求，公司根据实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，本次调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险保本型理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内。

5、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

7、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险保本型理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、使用募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2022年3月17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过48,700.00万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《大博医疗科技股份有限公司章程》及《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过48,700.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2022年3月17日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

4、保荐机构的核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司本次使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

1．公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2．公司第二届监事会第十九次会议决议；

3．独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见；

4．《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年3月19日

证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2022-011

大博医疗科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 12,000,000 股，新增股份已于2022年3月14日在深圳证券交易所上市。公司现有注册资本为405,139,820.00元，股份总数为405,139,820股，本次发行完成后，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

■

二、修订《公司章程》的情况

鉴于前述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

■

以上内容，以市场监督管理部门核准为准。 除上述条款外，公司章程中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部 门负责办理相关手续。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年3月19日

证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2022-012

大博医疗科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2022 年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月6日（星期三）下午 13:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年4月6日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年4月6日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和 网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种 投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果 以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2022 年3月30日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2022年3月30日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

■

上述各项议案已经于2022年3月17日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2022 年3月19日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告、第二届监事会第十九次会议决议公告及相关公告。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。上述议案1为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案2为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或电子邮件方式送达本公司。

2、登记时间：（1）现场登记时间：2022年4月2日（星期六）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在2022年4月2日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2022年第一次临时股东大会” 字样。

3、登记地点：

厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部

4、现场会议联系方式

联系人：石若楠

电话：0592-6083018   传真：0592-6082737

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于 会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议及第二届监事会第十九次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年3月19日

附件1

大博医疗科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

■

委托人签名（或盖章）： _________________________

委托人营业执照/身份证号码：_____________________

委托人持股数量：_______________________________

受托人签名：___________________________________

受托人身份证号码：_____________________________

委托日期：_____________________________________

委托期限：_____________________________________

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托书需为原件。

附件 2

大博医疗科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362901”，投票简称为“大博投票”。

2. 填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年4月6日的交易时间：上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月6日上午9:15，结束时间为 2022年4月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网 作者：