北京航天长峰股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600855   证券简称：航天长峰     公告编号：2022-009

北京航天长峰股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年03月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由半数以上董事共同推选苏子华董事主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，岳成董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书刘磊先生出席会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议公司关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、陈媛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京航天长峰股份有限公司

2022年3月29日

证券代码：600855    证券简称：航天长峰   公告编号：2022-010

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年4月8日（星期五）上午9:00-11:00

●会议召开地点：中国证券报﹒中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

●会议召开方式：网络方式

●问题征集方式：投资者可于2022年4月2日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：db@casic.com.cn。本公司将在2021年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月1日披露本公司2021年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况、发展战略等情况，公司定于2022年4月8日上午9:00-11:00以网络方式召开2021年年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022年4月8日（星期五）上午9:00-11:00

会议召开地点：中国证券报﹒中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

会议召开方式：网络方式

三、参加人员

公司董事长肖海潮先生，总裁苏子华先生，财务总监、董事会秘书刘磊先生、独立董事王本哲先生将出席业绩发布会（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年4月8日上午9:00-11:00通过互联网直接登陆中国证券报﹒中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/），在线观看并通过网络方式参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券报﹒中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月2日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：db@casic.com.cn。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门：董事会办公室

联系电话：010-88525777

电子邮箱：db@casic.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券报﹒中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2022年3月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：