人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002336            证券简称：人人乐          公告编号：2022-007

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年3月31日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月28日以邮件等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长何浩主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司对全资子公司天津市人人乐商品配销有限公司、成都市人人乐商品配销有限公司进行增资，增资金额分别是25,000万元、20,000万元，增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：002336           证券简称：人人乐             告编号：2022-008

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资全资子公司事项概述

1、为解决部分全资子公司对母公司内部资金欠款长期挂账的历史问题，改善子公司资产结构，公司决定对全资子公司天津市人人乐商品配销有限公司（以下简称“天津配销公司”）、成都市人人乐商品配销有限公司（以下简称“成都配销公司”）进行增资。增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。增资具体金额如下：

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2、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）及《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

（一）天津市人人乐商品配销有限公司

统一社会信用代码：911202225594824693

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：胡捷

注册资本：5,000万元

成立日期：2010年8月23日

注册地址：天津市武清开发区泉华路15号

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1、增资前后股权结构：

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2、最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

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（二）成都市人人乐商品配销有限公司

统一社会信用代码：91510124677181923B

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：洪都喜

注册资本：5,000万元

成立日期：2008年7月15日

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港安德园区

经营范围：货物仓储（不含危险化学品）；农产品收购、销售（不含粮、棉、油、麻、蚕茧）；自有房产租赁；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（集装箱）（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1、增资前后股权结构：

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2、最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

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三、本次增资的目的、影响

由于公司对上述全资子公司成立时注册资本投入不足，子公司营运资金主要依赖于对母公司的内部资金欠款，且因其无力偿还而长期挂账，形成对母公司长期大额累计负债，同时形成子公司账面大额应付账款与净资产为负值，表面资不抵债的报表数据与实际不符的现状，为改善此类子公司资产结构，真实反映其财务状况，以及未来资产整合需要，公司对全资子公司天津配销公司、成都配销公司进行增资。本次增资主要是内部往来账务调整，不涉及对外投资，不会对公司财务及正常经营产生不利影响。

本次增资完成后，天津配销公司、成都配销公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险

本次公司对全资子公司增资不存在交易风险，不存在重大法律障碍。增资事项尚需按照法定程序办理工商登记手续。

五、独立董事意见

本次对全资子公司增资有利于厘清母子公司之间长期资金往来挂账的历史问题，优化母子公司的财务结构，符合公司长远发展需要，决策程序合法合规，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本议案。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业股份有限公司董事会

2022年4月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：