重庆建工集团股份有限公司

证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2022-018

转债代码：110064        转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日发出召开第四届董事会第三十八次会议的通知。公司第四届董事会第三十八次会议于2022年4月2日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》

经控股股东重庆建工投资控股有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名唐德祥先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（临2022-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于审议公司2022年度职工工资预算的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司全资子公司成立子公司的议案》

公司全资子公司重庆建工住宅建设有限公司（以下简称“住建公司”）为方便后续业务的接洽，扩大住建公司在重庆高新技术产业开发区的影响力，拟在该区域设立重庆建工住新建设有限公司，注册资本金800万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-021）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月六日

附件：唐德祥先生简历

唐德祥先生，1965年1月出生，党校研究生学历，中共党员。曾任重庆市万州区农业局副局长，万州区五桥移民开发区党工委副书记，万州区农村工作办公室党组书记、副主任、主任，万州区五桥移民开发区党工委副书记、管委会主任，重庆市黔江区委常委、宣传部部长、纪委书记、常务副区长，重庆市民政局副局长、党组副书记，重庆市巫溪县委书记；现任重庆建工集团股份有限公司党委书记，重庆建工投资控股有限责任公司党委书记、董事。

证券代码：600939        证券简称：重庆建工   公告编号：临2022-019

转债代码：110064        转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况及

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月2日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事魏福生、周进、董斌回避了表决。

独立董事事前认可相关交易事项，并发表如下独立意见：公司2021年度发生的日常关联交易未超过预计金额；2022年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事同意本议案所涉关联交易事项，并同意将该议案提请公司股东大会进行审议。

公司董事会审计委员会经事前审议，发表如下书面审核意见：本次关联交易有利于提升公司持续经营能力，符合公司整体长远发展战略规划，不存在损害公司中小投资者利益的情形。本次关联交易协议按照正常的商业条款订立，定价客观、公正、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。审计委员会同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。

同日，公司第四届监事会第二十八次会议审议通过该议案。

本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 2021年日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2021年公司与关联方发生的日常关联交易累计为25,878.90万元（数据未经审计），同比增长11.88%，且少于经公司2020年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（76,218.54万元）。具体关联交易及其金额如下：

单位：万元

■

二、2022年预计日常关联交易的基本情况

本次公司2022年预计日常关联交易金额为64,762.45万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

单位：万元

■

三、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司预计与控股股东、持有公司5%以上股份股东及其他关联企业在接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁和代管房地产，接受财务资助等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

单位：万元

■

四、关联交易定价政策

本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；

（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；

（三）无适用市场价格标准的，则在成本加税费核算的基础上，由交易双方协商一致确定。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司2022年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

六、备查文件

（一）重庆建工董事会审计委员会关于公司关联交易事项的书面审核意见

（二）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可意见

（三）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见

（四）重庆建工第四届董事会第三十八次会议决议

（五）重庆建工第四届监事会第二十八次会议决议

（六）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月六日

证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2022-020

转债代码：110064        转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日发出召开第四届监事会第二十八次会议的通知。公司第四届监事会第二十八次会议于2022年4月2日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事7人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月六日

证券代码：600939   证券简称：重庆建工  公告编号：临2022-021

重庆建工集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月21日14点30分

召开地点：重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月21日

至2022年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

未征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司2022年1月24日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议以及4月2日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关公告于2022年1月26日、4月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：重庆建工投资控股有限责任公司、重庆高速公路集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（四）登记时间：2022年4月18日9:00—11:30,14:00—17:30。

（五）登记地点：重庆市两江新区金开大道1596号公司董事会办公室（证券部）

（六）特别提醒：为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请在参会登记时同时提供“重庆健康出行一码通”和“通信大数据行程卡”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件；会议当日，公司会按最新的疫情防控要求对前来参会者进行上述“两码”查验、体温测量和登记，来自重庆市外的参会股东还需提供24小时内核酸检测阴性证明文件；参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，体温正常者方可参会；参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

六、

其他事项

联系地址：重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦

邮编：401122

联系电话：023-63511570

传真：023-63525880

联系人：吴亦非先生

出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2022年4月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议

2.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议

3.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议

4.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议

附件1：

授权委托书

重庆建工集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：