浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-041

浙江华统肉制品股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年4月1日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2022年4月6日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中董事赵亮先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月22日出具的《关于请做好华统股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的要求，公司对《浙江华统肉制品股份有限公司2021年非公开发行a股股票预案》中“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次非公开发行相关的风险说明”进行了补充更新，将《浙江华统肉制品股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》中部分财务数据更新到2021年三季度，并对控股股东、实际控制人的持股比例等内容进行了更新。

修订后的预案详见同日公司披露的《浙江华统肉制品股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，也未代理其他董事行使表决。

以上独立董事发表的独立意见具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

2、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司的披露。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-042

浙江华统肉制品股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月1日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2022年4月6日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2022年4月7日

证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-043

浙江华统肉制品股份有限公司

关于2021年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第四届董事会第十一次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。

公司于2022年4月6日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》。

本次修订的主要内容如下：

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修订后的预案详见同日公司披露的《浙江华统肉制品股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。公司本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：002840    证券简称：华统股份    公告编号：2022-044

浙江华统肉制品股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、基本情况

为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次50亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。

提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

授权期限自公司2022年第二次临时股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

二、议案审议情况

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度，授权期限自公司2022年第二次临时股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-045

浙江华统肉制品股份有限公司

关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

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一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年4月25日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2022年4月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月25日上午9:15至2022年4月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月19日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日2022年4月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及编码

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备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

2、特别提示

以上提案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事均发表了同意的独立意见，相关内容详见公司于2022年4月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的相关公告。

同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年4月23日（星期六）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2022年4月23日下午16:00前送达公司投资证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司投资证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：朱婉珍

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司投资证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月25日上午9:15，结束时间为2022年4月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2022年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年   月   日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三：2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

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股东（签名或盖章）：

日期：     年   月   日

来源：中国证券报·中证网 作者：