中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600242             证券简称：ST中昌         　　  编号：临2022-031

中昌大数据股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届董事会第二十二次会议于2022年4月10日下午以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月10日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员，本次会议由董事长朱从双先生主持。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、以6票同意，1票弃权，1票反对，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-032）。

二、以6票同意，2票弃权，0票反对，审议通过了《关于免去季明睿先生常务副总裁职务的议案》。

鉴于季明睿先生在其任职期间管理政策朝令夕改，未能按照公众公司所应有的公司治理要求开展相关工作，经总裁朱从双先生提议，董事会拟免去季明睿先生常务副总裁职务。

董事异议情况如下：

厉群南先生对议案一反对理由为：方圆女士个人行为，曾多次加剧董事会内部的矛盾，不适合出任上市公司董秘职务。陆肖天先生对议案一、议案二弃权理由为：希望公司稳定经营，不要频繁更换经营管理层，希望董事会充分考虑后提出人选。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码：600242             证券简称：ST中昌         　　  编号：临2022-032

中昌大数据股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届董事会第二十二次会议分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。为完善公司治理结构，公司董事会聘任朱从双先生担任公司总裁。经董事长及总裁朱从双先生提名，公司董事会聘任吴远雅先生、叶其伟先生、马凯先生、刘勇先生为公司副总裁，聘任方圆女士为公司副总裁兼董事会秘书。朱从双先生、吴远雅先生、叶其伟先生、马凯先生、刘勇先生、方圆女士简历如下：

朱从双，1974年出生，中国国籍，博士学历，AAIA国际会计师，经济师，曾在招商银行、中信银行和金融科技公司任职多年，曾任厦门国际金融技术有限公司总裁。现任深圳瀚德企业信用服务有限公司董事长、公司董事长。

吴远雅，男，1982年出生，中国籍，英国伯明翰大学硕士。在金融系统工作多年，曾任广东省联社资金中心副科长；深发展银行分行公司部、金融同业部经理；平安银行分行同业部、投行部机构业务负责人。曾就职于深圳瀚德金融科技控股有限公司，担任子公司贵州中鼎大数据征信服务有限公司常务副总裁。

叶其伟，男，1976年出生，中欧国际工商学院EMBA。曾任基石资产管理股份有限公司董事总经理、全亿健康副总裁，曾任公司副总裁，在企业管理和投资方面有丰富的经验。

刘勇，男，1985年出生，本科毕业于北京第二外国语学院，海归硕士。曾任职于北京蓝色光标数字营销机构，是国内较早从事整合营销的服务机构，曾服务联想品牌，ThinkPad，欧普照明，宝洁等国内外知名公司，主导多个大型整合营销项目；后曾任知名互联网公司六间房集团子公司蜜枝科技CEO；曾任公司副总裁、北京业务中心总经理，拥有多年互联网综合型团队管理经验。

马凯，男，1985年出生，本科学历，南通大学行政管理专业。曾任南通中南文体产业有限公司执行总经理、上海666号馆总经理、GG俱乐部商务总监；曾任亿阳信通股份有限公司董事长办公室主任；曾任公司副总裁，在企业管理方面有超过10年以上的管理经验。

方圆，女，1978年出生，上海财经大学管理信息系统专业学士学位，上海复旦大学挪威管理学院工商管理硕士学位。历任亿阳信通股份有限公司华东区域总经理、董事副总裁、董事会秘书；曾任公司董事会秘书兼副总裁。在市场营销、企业管理、危机应变处理、及重整重组方面有着丰富的经验。拥有董事会秘书资格证书。

朱从双先生、吴远雅先生、叶其伟先生、马凯先生、刘勇先生、方圆女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中对高级管理人员任职资格的规定。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码：600242             证券简称：ST中昌         　　  编号：临2022-030

中昌大数据股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届董事会第二十一次会议于2022年4月10日上午以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月9日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员，本次会议由董事长朱从双先生主持。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、以6票同意，2票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

公司董事会同意第十届董事会各专门委员会改选，组成情况如下：

战略委员会由朱从双先生、武彪先生、孙舒源先生、曾建祥先生、徐强胜先生组成，其中朱从双先生为战略委员会召集人；

审计委员会由程曙光先生、徐强胜先生、曾建祥先生组成，其中程曙光先生为审计委员会召集人；

提名委员会由徐强胜先生、程曙光先生、孙舒源先生组成，其中徐强胜先生为提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会由程曙光先生、徐强胜先生、武彪先生组成，其中程曙光先生为薪酬与考核委员会召集人。

二、以6票同意，2票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-032）。

董事厉群南先生弃权理由如下：不认识相关人员；独立董事陆肖天先生弃权理由如下：与各委员会提名人及总裁提名人未曾就公司治理交换过意见，无法确定提名人是否有能力担任。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年4月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：