中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

债券代码：143303              债券简称：17北方02

债券代码：163230              债券简称：20北方01

股票代码：600111              股票简称：北方稀土    公告编号：2022-019

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●召开时间：2022年4月22日（星期五）15:00-16:00

●召开网址：上海证券交易所上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com）

●召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年4月15日至4月21日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）邮箱cnrezqb@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2022年4月15日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2021年度经营成果、财务状况等信息，公司定于2022年4月22日（星期五）15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及方式

（一）召开时间：2022年4月22日（星期五）15:00-16:00

（二）召开网址：

上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，董事、副总经理、财务总监王占成先生，董事、董事会秘书余英武先生，独立董事苍大强先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月22日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将回答投资者提问。

（二）投资者可于2022年4月15日至4月21日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱cnrezqb@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0472-2207799 0472-2207788

电子邮箱：cnrezqb@126.com

六、其他事项

本次说明会后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董    事    会

2022年4月12日

债券代码：143303              债券简称：17北方02

债券代码：163230              债券简称：20北方01

股票代码：600111              股票简称：北方稀土     公告编号：2022—020

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会董事张日辉先生因工作调整，不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。离任后，张日辉先生不再担任公司任何职务。张日辉先生于近日向公司董事会递交了书面辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等规定，张日辉先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，张日辉先生的离任申请自送达公司董事会之日起生效。

张日辉先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了应尽的职责与义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对张日辉先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董    事    会

2022年4月12日

债券代码：143303              债券简称：17北方02

债券代码：163230             债券简称：20北方01

股票代码：600111              股票简称：北方稀土     公告编号：2022—021

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于监事离任的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会主席郝润宝先生因工作调整，不再担任公司监事、监事会主席职务；张卫江先生因工作调整，不再担任公司监事职务。郝润宝先生、张卫江先生于近日向公司监事会递交了书面辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等规定，郝润宝先生、张卫江先生的离任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，郝润宝先生、张卫江先生的离任申请自送达公司监事会之日起生效。

郝润宝先生、张卫江先生任职监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了应尽的职责与义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司监事会对郝润宝先生、张卫江先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监    事    会

2022年4月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：