贵州轮胎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎         公告编号：2022-039

贵州轮胎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，定于2022年4月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2022年3月30日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第三十二次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月15日下午2:00。

（2）网络投票时间：2022年4月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月8日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码

■

以上第（1）项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第（2）、（3）、（4）项提案采用累积投票制分别选举非独立董事5名、独立董事3名、非职工监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、提案披露情况：

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过，具体详见2022年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》和《第七届监事会第二十五次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法：

（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2022年4月13日至2022年4月14日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

（3）登记地点：公司董事会秘书处。

（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地  址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

邮  编：550201

联系人：蒋大坤、陈莹莹

电  话：（0851）84767251、84767826

传  真：（0851）84763651

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议；

2、第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O二二年四月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：贵轮投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月15日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月15日上午9:15，结束时间为2022年4月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称：                 委托人身份证号：

委托人证券账户：             委托人持股的性质及数量：

受托人姓名：                 受托人身份证号：

对本次股东大会提案的投票意见指示：

■

（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

授权委托书签发日期：    年  月  日

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎         公告编号：2022-040

贵州轮胎股份有限公司

关于选举产生职工董事、职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月12日，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司工会委员会送来的《职工代表组长会议决议》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2022年4月2日组织召开公司职工代表组长会议，选举蒲晓波先生为公司第八届董事会职工董事，选举向群英女士为公司第八届监事会职工监事，经10天公示无异议，选举结果有效。

蒲晓波先生、向群英女士将分别与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员、监事会成员一起组成公司第八届董事会和第八届监事会，任期三年。

特此公告。

附：职工董事和职工监事个人简历

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O二二年四月十三日

附件：

职工董事和职工监事个人简历

蒲晓波：男，1972年2月出生，毕业于昆明大学橡胶工艺专业，大专学历，助理工程师。曾任公司质检处处长助理、处长、人力资源部部长、监事会主席（2005年2月至2019年3月）以及贵州前进橡胶内胎公司法定代表人、董事长和贵州轮胎厂法定代表人、厂长等职务。2008年2月起任公司党委副书记，2019年3月起任公司职工董事。

蒲晓波先生目前持有公司股份24万股（来源于2019年限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份16万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，蒲晓波先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

向群英：女，1969年8月出生，毕业于贵州省工管校会计专业，大专学历，会计师。曾任原贵州轮胎厂会计和公司财务部会计，现任公司审计处处长助理，兼任贵州前进新材料有限责任公司监事。2019年3月起任公司职工监事。

向群英女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，向群英女士不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

来源：中国证券报·中证网 作者：