学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的决议公告

证券代码：000526          证券简称：学大教育      公告编号：2022-023

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开的时间：2022年4月19日（星期二）14:30起；

网络投票时间：2022年4月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15-15:00。

2、股权登记日：2022年4月12日。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

4、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共11人，代表的股份总数为40,036,419股，占公司有表决权股份总数的33.9975%；其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人，代表有表决权的股份总数为39,938,719股，占公司有表决权股份总数的33.9146%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份总数为97,700股，占公司有表决权股份总数的0.0830%。

本次会议由董事长吴胜武先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：

提案1.00《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式逐项审议，表决结果如下：

■

提案2.00《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式逐项审议，表决结果如下：

■

提案3.00《关于换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票方式逐项审议，表决情况如下：

■

提案4.00《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》

本议案采用非累积投票方式审议，表决情况如下：

■

提案5.00《关于签署<展期协议书二>暨关联交易的议案》

本议案采用非累积投票方式审议，表决情况如下：

■

注：1、“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在发布关于选举第十届董事会独立董事的股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所未对独立董事候选人的任职条件和独立性提出异议，未对独立董事候选人的其他相关情况表示关注。

3、议案5属于关联交易事项，公司关联股东西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司已回避表决，其合计所持股份22,051,619股不计入该议案有效表决权股份总数。该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

根据上述表决结果，本次股东大会审议的全部议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所；

2、律师姓名：李梦灵、姚琳巧；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会的会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

北京市通商律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布。

四、备查文件

1、《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市通商律师事务所关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董  事  会

2022年4月20日

证券代码：000526          证券简称：学大教育   公告编号：2022-024

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式送达全体董事候选人，经公司2022年第一次临时股东大会选举，第十届董事会7名候选人全部当选。公司第十届董事会第一次会议于2022年4月19日下午16:00在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室召开。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由全体董事推举吴胜武先生主持，经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举吴胜武担任公司第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举吴胜武先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的有关规定，吴胜武先生将同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》以及中国证监会的有关规定，董事会选举产生了第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，具体组成情况如下，各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。

■

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于续聘金鑫担任公司总经理的议案》

董事会同意续聘金鑫先生为公司总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

四、审议通过了《关于续聘刁月霞担任公司副总经理的议案》

董事会同意续聘刁月霞女士为公司副总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

五、审议通过了《关于续聘邵涛担任公司副总经理的议案》

董事会同意续聘邵涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

六、审议通过了《关于续聘范锐担任公司副总经理的议案》

董事会同意续聘范锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

七、审议通过了《关于续聘崔志勇担任公司董事会秘书的议案》

董事会同意续聘崔志勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：000526          证券简称：学大教育      公告编号：2022-025

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式送达全体监事候选人，经公司2022年第一次临时股东大会选举，第十届监事会2名非职工代表监事候选人全部当选，该2名监事与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成了公司第十届监事会。第十届监事会第一次会议于2022年4月19日下午16:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室以现场表决方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事推举何俊梅女士主持本次会议。

本次会议一致表决通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，情况如下：

公司监事会同意选举何俊梅女士为第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

监  事  会

2022年4月20日

证券代码：000526          证券简称：学大教育      公告编号：2022-026

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月19日召开了2022年度第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意选举汤文昊女士任公司第十届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

监  事  会

2022年4月20日

证券代码：000526          证券简称：学大教育   公告编号：2022-027

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日召开2022年第一次临时股东大会、2022年度第一次职工代表大会，选举产生了公司第十届董事会董事及第十届监事会监事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长兼法定代表人、监事会主席，并聘任了高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书）。现就具体情况公告如下：

一、第十届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下：

1、公司第十届董事会组成情况

非独立董事：吴胜武（董事长）、金鑫、廖春荣、朱晋丽

独立董事：王震、Zhang Yun、杨农

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

以上各位董事的简历附后。

2、公司第十届董事会各专门委员会组成情况

■

上述委员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、第十届监事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会、2022年度第一次职工代表大会、第十届监事会第一次会议选举结果，公司监事会组成情况如下：

非职工代表监事：何俊梅（监事会主席）、李娟

职工代表监事：汤文昊

以上各位监事的简历附后。

三、公司高级管理人员续聘情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，续聘金鑫先生为公司总经理，续聘刁月霞女士、邵涛先生、范锐先生为公司副总经理，续聘崔志勇先生为公司董事会秘书。

公司高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上各位高级管理人员的简历附后。

四、公司董事会秘书的联系方式

公司董事会秘书崔志勇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其联系方式如下：

办公电话：010-83030712

电子邮箱：zg000526@163.com

传真：010-83030711

通讯地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层

邮编：100191

五、部分董事、监事任期届满离任情况

公司第九届董事会独立董事刘兰玉女士因在公司连续担任独立董事时间已满6年，其已于2021年9月16日申请辞去公司独立董事职务及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相应职务。刘兰玉女士的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-081）。

公司第九届董事会独立董事李元旭先生因在公司连续担任独立董事时间已满6年，其已于2022年2月18日申请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相应职务，由于李元旭先生辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定最低人数，根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，李元旭先生继续履职至公司股东大会选举出新任独立董事，具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-008）。截至本公告日，公司已完成第十届董事会换届选举工作，李元旭先生将不再担任公司独立董事，李元旭先生未持有本公司股份。

截至本公告日，公司已完成第十届监事会换届选举工作，公司第九届监事会非职工代表监事韩锋先生任职期限已届满，韩锋先生将不再担任公司监事，韩锋先生未持有本公司股份。

六、其他说明

公司财务负责人职责暂由公司董事长吴胜武先生继续代行，代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。公司将按照有关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附件1：相关人员简历

1、吴胜武，男，1973年9月出生，中共党员，毕业于清华大学与华中科技大学，拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科技大学管理学博士学位。吴胜武先生自2019年10月起担任公司董事长。吴胜武先生目前也担任紫光集团有限公司全球执行副总裁、紫光展锐（上海）科技有限公司董事长、北京紫光存储科技有限公司董事长兼CEO、北京紫光联盛科技有限公司董事长等职务。在加入紫光集团前，曾任国家工业和信息化部电子信息司副司长，国家重大专项管理办公室常务副主任，宁波市海曙区人民政府区长、宁波市信息产业局局长等职务。吴胜武博士曾获得国家科技部表彰全国科技进步工作先进个人、中国信息化杰出人物奖、以及中国科教英才奖等荣誉，并在清华大学、浙江大学担任兼职教授，发表多本著作及研究论文。

吴胜武先生目前担任公司间接持股5%以上股东紫光集团有限公司的全球执行副总裁，除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴胜武先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

2、金鑫，男，1977年2月生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育，2009年至今任北京学大信息技术集团有限公司董事长、总裁（暨总经理）；2016年至今任学成世纪(北京)信息技术有限公司执行董事、总裁（暨总经理）。金鑫先生自2020年5月至今担任公司总经理，并自2020年6月至今担任公司董事。

金鑫先生目前担任民进中央教育委员会委员，民进北京市委民办教育支部副主委，民进北京市委企业家联谊会常务理事，中国民办教育协会培训教育专业委员会第三届理事会副理事长，开明慈善基金会第三届理事会副理事长，北京青爱教育基金会第二届理事会理事，北京软件和信息服务业协会副会长。

金鑫先生目前担任公司控股股东之一天津安特文化传播有限公司执行董事，担任公司控股股东之一天津晋丰文化传播有限公司执行董事，系公司的实际控制人。除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

3、廖春荣，男，1964年3月出生，工商管理硕士。廖春荣先生近五年任上海银润控股（集团）有限公司董事长，银润控股集团有限公司（澳门）董事长、浙江台州椰林湾投资策划有限公司董事长、总经理。廖春荣先生自2011年7月至今担任公司董事。

廖春荣先生目前担任公司控股股东之一浙江台州椰林湾投资策划有限公司董事长、总经理，担任公司控股股东之一天津晋丰文化传播有限公司经理，除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖春荣先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

4、朱晋丽，女，1972年6月出生，汉族，武汉大学金融学硕士，中国农工民主党党员。2005年开拓太原市场，任学大教育太原分公司总经理；2013年7月调任公司子公司学大教育集团总部，任教管部高级总监；2015年5月-2021年4月任公司子公司学大教育集团教研资源管理中心负责人；2017年9月-2020年8月兼管学大教育集团人力资源管理中心；2020年3月至今任公司子公司学大教育江苏大区总经理，全面负责区域运营管理工作。朱晋丽女士自2021年4月至今担任公司董事。

截至目前，朱晋丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱晋丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

5、王震，男，1973年9月出生，中共党员，河北地质大学会计学副教授，硕士研究生导师，在读博士，具有中国注册税务师、会计师资格。王震先生曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现任国家税务总局教育中心特聘专家、中国人民大学财政金融学院研究生合作导师、中南财经政法大学兼职硕士生导师、北京国家会计学院特聘客座教授、中国税收筹划研究会理事、中国商业会计学会理事，河北地质大学管理学院税收筹划研究中心主任。王震先生自2018年2月至今担任公司独立董事。

王震先生具有上市公司独立董事资格，现任石家庄以岭药业股份有限公司独立董事、今麦郎食品股份有限公司独立董事。

截至目前，王震先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王震先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

6、Zhang Yun，男，1976年9月出生，美国国籍，博士学位。Zhang Yun先生于2003年至2009年，任杜克大学富夸商学院会计助理教授；2009年至2015年，任乔治华盛顿大学会计系会计学助理教授；2015年至今，任乔治华盛顿大学会计系终身会计副教授。Zhang Yun先生自2020年7月至今担任公司独立董事。

Zhang Yun先生具有上市公司独立董事资格，现任上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事、猎豹移动独立董事。

截至目前，Zhang Yun先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Zhang Yun先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

7、杨农，男，1962年3月出生，1982年7月毕业于北京理工大学，拥有北京师范大学世界经济专业硕士研究生学历，原任中华职业教育社党组成员、副总干事，杭州市钱江特聘专家，北京师范大学珠海分校特聘教授，杭州师范大学职业教育研究所专家顾问，长期关注职业教育、民办职业教育生存与发展问题。

截至目前，杨农先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨农先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

8、何俊梅，女，1970年8月出生，北京交通大学会计学专业学士学位、高级会计师。何俊梅女士曾任中和正信会计师事务所/中瑞岳华会计师事务所审计经理、北京康特电子股份有限公司财务总监、杭州赛伯乐投资管理咨询有限公司财务总监。现任紫光集团有限公司职工监事、财务会计部总监，西藏紫光卓远股权投资有限公司监事，北京紫光资本管理有限公司监事等职务。何俊梅女士自2016年2月至今担任公司监事会主席。

截至目前，何俊梅女士未持有公司股份。何俊梅女士目前担任持有公司5%以上股份的西藏紫光卓远股权投资有限公司监事，担任紫光集团有限公司职工监事、财务会计部总监，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何俊梅女士未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

9、李娟，女，1980年12月出生，中南财经政法大学法学学士，中国政法大学法学硕士。李娟女士曾任职于中公教育咨询有限公司申论研究院，后于2011年5月加入公司子公司学大教育集团法务部，现任子公司学大教育集团合规中心高级法务经理、子公司学成世纪（北京）信息技术有限公司监事。

截至目前，李娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

10、汤文昊，女，1989年10月出生，中国政法大学法学学士学位及法律硕士学位，拥有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格。汤文昊女士自2014年参加工作，曾先后担任北京华胜天成科技股份有限公司法务专员及证券事务代表职务。汤文昊女士于2018年10月加入公司担任证券事务经理，自2019年8月起担任公司职工代表监事。

截至目前，汤文昊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤文昊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

11、刁月霞，女，1980年5月出生，中共党员，管理学硕士研究生。刁月霞女士于2006年参加工作，自2006年7月至2014年1月任职于新华联集团，历任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务部副经理、经理；2014年2月至2016年2月任职于紫光集团有限公司，历任资产运营部助理总经理及投资管理部高级投资经理；2016年2月至今担任公司副总经理，并曾担任公司董事会秘书、董事。

截至目前，刁月霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刁月霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

12、邵涛，男，1977年10月出生，哈尔滨师范大学教育学学士。邵涛先生历任前101网校总经理，THEONE智能钢琴教育高级副总裁。邵涛先生于2018年8月加入公司子公司学大教育集团，任在线教育事业部总经理；于2020年3月任子公司学大教育集团AVP，同年任运营委员会常务秘书长；于2021年4月至今担任子公司学大教育集团COO。邵涛先生自2021年8月至今担任公司副总经理。

截至目前，邵涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

13、范锐，男，1975年2月出生，北京交通大学工商管理硕士。范锐先生历任东易日盛人力资源总监，东研集团副总裁，天九共享集团CHO。范锐先生于2020年8月加入公司子公司学大教育集团，担任公司子公司学大教育集团人力资源副总裁。范锐先生自2021年8月至今担任公司副总经理。

截至目前，范锐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范锐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

14、崔志勇，男，1983年7月出生，拥有硕士学位。 崔志勇先生于2005年7月参加工作，任淄博启智科贸有限公司经理办主任；于2010年7月至2018年4月就职于京东方科技集团股份有限公司，历任管理培训生、集团投资中心重大产业投资经理、证券事务代表、股证事务部、市值管理中心负责人；于2018年5月至2020年5月就职于佳沃食品股份有限公司，任董事会秘书、副总经理；于2020年6月加入子公司学大教育集团总裁办。崔志勇先生自2021年8月至今担任公司董事会秘书。

截至目前，崔志勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等规定的任职要求。

来源：中国证券报·中证网 作者：