中广天择传媒股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603721             证券简称：中广天择            公告编号：2022-011

中广天择传媒股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年4月19日上午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。

会议通知于2022年4月8日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

1、审议通过《关于审议<2021年年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2021年高管薪酬考核情况及制定2022年高管薪酬考核办法的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事傅冠军、周智对本议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于审议<2021年年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于审议<2021年年度独立董事履职报告>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年年度独立董事履职报告》。

5、审议通过《关于审议<董事会审计委员会2021年年度履职情况报告>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》。

6、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司2021年年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》。

10、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年年度报告》（全文及摘要）。

11、审议通过《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年年度社会责任报告》。

12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

13、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》。

14、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

15、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2022年5月10日以现场股票结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603721  证券简称：中广天择   公告编号：2022-015

中广天择传媒股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年04月29日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称“上证路演中心”）

●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tvzone@tvzone.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月29日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月29日下午15:00-16:00

（二） 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：曾雄先生

总经理：傅冠军先生

董事会秘书：周智先生

财务总监：孙静女士

独立董事：唐红、曾德明、黄昇民

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月29日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tvzone@tvzone.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李姗

电话：0731—8874 5233

邮箱：tvzone@tvzone.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司

2022年4月20日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-016

中广天择传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《上市公司章程指引》（2022年1月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2022年1月修订）等法律法规的规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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除上述修订及相应条款序号顺延、引用条款相应变更外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，授权专人办理公司章程备案的变更登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603721  证券简称：中广天择 公告编号：2022-017

中广天择传媒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日15 点

召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。相关公告刊登在2022年4月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、 特别决议议案：5、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部，邮政编码：410005

（三）会议登记时间：2022年5月10日（上午 9：00-11:30，下午 13:30－17：00）

六、 其他事项

（一）会议登记联系方式

联 系 人： 李 姗

联系电话： 0731-8874 5233

传    真： 0731-8874 5233

登记地址： 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部

邮    编： 410005

（二） 会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603721         证券简称： 中广天择       公告编号：2022-012

中广天择传媒股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2022年4月19日在公司V1会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇先生主持，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于审议<2021年年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2021年年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-014

中广天择传媒股份有限公司

2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.5元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、 2021年度利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币159,476,148.03元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本130,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,500,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为86.91%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月19日召开第三届董事会第十八次会议，会议全票审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

2、独立董事意见

独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法，同意将公司2021年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司于2022年4月19日召开第三届监事会第十三次会议，会议全票审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》，并发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。

2021年年度利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022年4月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：