安泰科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2022年4月19日（周二）下午14:00

（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。

本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份404,870,208股，占上市公司总股份的39.4607％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份399,267,771股，占上市公司总股份的38.9147％。

通过网络投票的股东15人，代表股份5,602,437股，占上市公司总股份的0.5460％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份40,503,484股，占上市公司总股份的3.9477％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份34,901,047股，占上市公司总股份的3.4016％。

通过网络投票的中小股东15人，代表股份5,602,437股，占上市公司总股份的0.5460％。

3、会议出席人员：公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议，律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、《安泰科技2021年年度报告》；

同意404,625,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9395％；反对96,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权148,588股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意40,258,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3951％；反对96,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％；弃权148,588股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3669％。

2、《安泰科技2021年度董事会工作报告》；

同意404,625,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9395％；反对96,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权148,588股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意40,258,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3951％；反对96,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％；弃权148,588股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3669％。

具体内容详见《安泰科技股份有限公司2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”等章节内容）。

3、《安泰科技2021年度财务决算报告》；

同意404,625,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9395％；反对96,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权148,588股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意40,258,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3951％；反对96,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％；弃权148,588股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3669％。

4、《安泰科技2021年度利润分配方案》；

同意404,721,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对149,188股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意40,354,296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6317％；反对149,188股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2021年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润171,742,046.47元； 母公司本期实现净利润40,879,094.93元；截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润127,836,182.90元。公司2021年度利润分配方案如下：

1、按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积4,370,342.87元；

2、提取法定盈余公积后，可供投资者分配的利润为127,836,182.90元，根据公司股东回报规划方案，结合公司实际情况，因2021年度固定资产投资及原材料价格高位运行，导致2022年公司流动资金占用大幅增加，因此2021年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配，本年度补充流动资金。

5、《安泰科技关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

同意404,724,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640％；反对96,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权49,288股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意40,357,796股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6403％；反对96,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％；弃权49,288股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1217％。

6、《安泰科技关于2022年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

同意40,357,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.6403％；反对96,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2380％；弃权49,288股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1217％。

中小股东总表决情况：

同意40,357,796股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6403％；反对96,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％；弃权49,288股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1217％。

（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

7、《安泰科技2021年度监事会工作报告》；

同意404,625,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9395％；反对96,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权148,588股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意40,258,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3951％；反对96,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2380％；弃权148,588股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3669％。

8、《安泰科技关于购买董监高责任险的议案》；

同意404,625,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9395％；反对145,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360％；弃权99,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245％。

中小股东总表决情况：

同意40,258,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3951％；反对145,688股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3597％；弃权99,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2452％。

9、《关于〈安泰科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》

同意404,721,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对99,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权49,288股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意40,354,296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6317％；反对99,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2466％；弃权49,288股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1217％。

10、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

10.1选举张国庆先生为公司第八届董事会独立董事

同意股份数:404,217,025股。该议案获得通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

同意股份数:39,850,301股。

李军风先生、毕林生先生、张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生、喻晓军先生、周利国先生、杨松令先生、张国庆先生共同组成公司第八届董事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：李冬梅、孙菁菁

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、 安泰科技股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：