深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2022-021

深圳市桑达实业股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2022年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于修订《监事会议事规则》的议案（详见：公告2022-020）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《监事会议事规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1.第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监事会

2022年4月20日

证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2022-019

深圳市桑达实业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2022年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案（详见公告：2022-020）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2.关于董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，提高公司决策能力和治理水平，将增加审计委员会相关职责权限，将董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会，《董事会审计委员会实施细则》相应更名为《董事会审计与风险管理委员会实施细则》。

3.关于修订《董事会战略委员会实施细则》等制度的议案

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关制度进行修订。

（1）审议通过《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会战略委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

（2）审议通过《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

（3）审议通过《董事会审计与风险管理委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

（4）审议通过《董事会信息披露委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会信息披露委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

（5）审议通过《内部控制评价管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《内部控制评价管理办法》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

（6）审议通过《内部审计管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《内部审计管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

（7）审议通过《违规经营投资责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（8）审议通过《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2022-020

深圳市桑达实业股份有限公司关于

修订《公司章程》《董事会议事规则》 《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下。

公司根据最新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定及公司治理的实际需要，对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行修订。本次制度修订的具体情况如下：

一、修订《公司章程》

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二、修订《董事会议事规则》

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三、修订《监事会议事规则》

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修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

对上述内容修订尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市桑达实业股份股份有限公司

董事会

2022年4月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：