深圳欧陆通电子股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：未变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以101,594,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司从事的主要业务

公司专注于开关电源产品的研发、生产与销售。

(二) 公司的主要产品

公司主要产品包括电源适配器、服务器电源、通讯电源和动力电池充电器等。产品可广泛应用于办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费电子设备、数据中心的边缘计算服务器及人工智能服务器、动力电池设备、新能源等众多领域。

（二）2021全年经营情况

1、 2021经营综述

2021年全球新冠疫情持续蔓延，国内外均出现多点多发情况，疫情持续影响全球经济。大宗商品价格上行，全球芯片短缺是电子制造业2021年主旋律。在上游晶圆产能持续紧缺、代工价格进一步上升、下游需求处于高位、供应链因疫情受阻的情况下，以芯片为主的半导体交货周期不断延长、价格持续上涨，对下游企业带来众多经营压力。

2021年，公司积极应对复杂多变的市场环境，在原材料供应紧缺和涨价、疫情对产业链产生直接干扰、人力成本上涨、汇率压力增加等挑战中，始终坚持以研发创新作为公司长期发展的核心驱动力，坚定加速开拓市场，深耕电源技术以提升整体竞争力，保持优质的产品和高水平服务，推动公司高质量发展。

2021年公司：

（1）收入方面，全年实现营业收入25.72亿元，同比增长23.45%；主营业务收入25.64亿元，同比增长23.50%。其中第四季度营业收入7.23亿元，创单季度历史新高。三大业务客户订单量持续上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模增长。2021全年境内销售10.16亿元，占比39.49%；境外销售15.56亿元，占比60.51%。美元兑人民币汇率同比下跌6.48%，影响公司境外销售收入表现；

（2）毛利方面，2021全年毛利额达4.02亿元，同比下降10.71%。毛利率15.61%，同比下跌5.98个百分点；主要是因为原材料涨价压力、汇率波动、折旧摊销等成本增加所致。2021年下半年原材料价格依然处于高位，成本继续攀升。公司在2021年前三季度已就原材料涨价向下游客户完成调价，但由于客户及项目数量多，调价将在不同时间点呈现、存在滞后性，未能完全覆盖成本上涨；叠加美元走低，公司境外销售毛利率影响较大；

（3）费用率方面，公司2021全年费用率11.01%，同比上升0.83个百分点，主要是因为配合长期发展战略，研发费用投入增大，其中研发费用达1.32亿元，研发费用率5.12%，同比上升1.81个百分点。财务费用同比下降67.18%，主要是因为人民币升值幅度较上年有所下降，导致产生的汇兑损失减少。销售、管理费用率基本持平，剔除研发费用后，三大费用率达5.89%，同比下降0.98个百分点；

（4）2021全年EBITDA为2.18亿元，同比下降15.29%，主要因为公司产能扩充所做准备，新增厂房及产线建设等，以及总部升级战略购买的房产等各项战略投入，导致折旧和摊销等费用上升；

（5）净利润方面，在上游原材料压力、汇率波动和战略投入背景下，2021全年实现归属于上市公司净利润1.11亿元，同比下降42.72%；

（6）每股基本盈利1.10元，同比下降52.27%；按照上市后总股本计算，同比下降42.72%。

2、 经营进展

公司报告期内主营业务分为三大板块：电源适配器、服务器电源及其他电源。

①电源适配器：横向拓展，纵向深耕，品牌效应逐步显现

公司电源适配器业务发展多年，现已成为公司最成熟且稳定增长的基本业务，2021年：

电源适配器业务继续保持稳定增长，实现营业收入18.05亿元，同比增长15.47%；外销占比超过60%。

毛利额达2.58亿元，同比下降21.84%。毛利率达14.32%，同比下滑6.83个百分点，主要是因为原材料涨价压力、汇率波动、战略性投入导致折旧摊销等成本增加等因素。目前，公司电源适配器产品基本已实现材料国产化，公司持续通过改进电路方案设计等积极进行设计升级、成本优化。

②服务器电源：持续提升技术水平，乘风而上，加速拓展客户

报告期内服务器电源产品结构不断优化，中高端产品出货占比提升带动毛利率提升：

2021年服务器电源分部业务营业收入达2.88亿元，同比增长121.60%，；2021年延续2020年增长态势，公司的服务器电源产品在市场的竞争力持续提升；

毛利额达5,082.85万元，同比增长127.02%；毛利率17.63%，同比上升0.42个百分点。主要是得益于公司坚持提升技术水平，提高产品附加值，2021下半年产品结构持续改善，收入规模继续大幅提升。

③其他电源：技术领先国内同行，乘风而上、加速拓展客户

公司除电源适配器和服务器电源外，不断开拓新业务领域，产品应用领域包括大瓦数动力电池设备充电器、家电充电器及手机快充、纯电交通工具充电器、化成分容设备等。

2021年：

公司其他电源业务实现营业收入达4.71亿元，同比增长22.97%；其中，电动工具充电器已逐步成长为其他电源业务板块的增长驱动力；下半年公司积极拓展家电充电器客户，出货量逐渐提升；

毛利额达8,716.91万元，同比下降6.00%；毛利率18.49%，同比下滑5.70个百分点，主要是受汇率波动、境外疫情影响，原材料价格上升带来的成本压力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年2月24日公司首次公开发行后网下配售限售股上市流通，申请解除限售股份的股东共2,940名，所持有限售股份总数1,304,801.00股，占公司总股本的1.29%。具体内容详见公司披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-008）。

2、公司与其他3家企业组成联合体共同参与宝安区航城街道A115-0236地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发。公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设的总金额不超过人民币30,000.00万元（以上为预估金额，具体金额以实际发生金额为准）。具体内容详见公司披露的《关于拟参与联合竞买及合作建设宝安区航城街道A115-0236地块的公告》（公告编号：2021-032）。

3、根据公司长期发展战略和电源适配器行业发展现状，为更好支撑公司业务发展需求，完善产能和产品结构布局，提高募集资金使用效率，保护中小股东利益，经公司研究决定，拟变更原“赣州电源适配器扩产项目”部分募集资金投入新增募投项目“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”，拟变更投向的募集资金金额为25,000.00万元，占总募集资金净额的29.44%，新增募投项目实施主体为东莞欧陆通电子有限公司，系公司的全资子公司。具体内容详见公司披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-036）。

4、为适应公司战略与发展的需要，满足研发需求，公司拟以自有资金向深圳市南方航空经济发展有限公司购买位于深圳市宝安区航城街道航城大道175号主体商业及裙楼，实测建筑面积为23,321.87平方米，交易总金额为人民币5亿元。具体内容详见公司披露的《关于购买房产的公告》（公告编号：2021-042）。

5、2021年8月24日，公司首次公开发行前限售股份上市流通，共计13,796,723.00股，占公司公开发行股票总量的54.53%，占公司总股本的13.63%。具体内容详见公司披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通公告》（公告编号：2021-044）。

6、公司经2021年二次临时股东大会、第二届董事会2021年第九次会议、第二届监事会2021年第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金支付部分购买房产价款的议案》，同意公司根据自身的发展规划及实际经营需要使用超募资金1亿元支付公司购买的位于深圳市宝安区航城街道航城大道175号主体商业及裙楼的部分房产价款。具体内容详见公司披露的《关于使用超募资金支付部分购买房产价款的公告》（公告编号：2021-052）。

7、2021年11月1日，公司召开第二届董事会2021年第十一次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会2021年第九次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

8、2021年11月3日至2021年11月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021年11月19日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-067）。

9、2021年11月24日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-068）。

10、2021年12月20日，公司召开第二届董事会2021年第十三次会议与第二届监事会2021年第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

11、2022年1月17日，公司出具了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票授予完成的公告》，第一类限制性股票来源是公司向激励对象发行的公司人民币A股普通股股票，上市日为2022年1月21日，授予登记数量为46.00万股，授予价格为32.87元/股，授予登记人数为148人。

来源：中国证券报·中证网 作者：