宁波富达股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年4月20日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区宁波市海曙区解放南路208号建设大厦2408室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钟建波先生主持本次年度股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事、总裁马林霞女士，副总裁、董事会秘书赵立明先生出席本次股东大会；财务总监甘樟强先生、副总裁张怡女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2021年《年度报告》及《年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2022年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于补选公司十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于补选公司十届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：逐项表决通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，9.01续聘财务审计单位

审议结果：通过

表决情况：

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9.02议案名称：续聘内控审计单位

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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会议还听取了公司独立董事关于2021年度述职报告

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第1-5，7-9项议案需以普通决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、第6项议案需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、由于新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）防控要求，公司于2022年4月20日上午收到宁波市海曙区天一广场党群服务中心《关于党群服务中心禁止召开会议的通知》，要求禁止安排相关聚集性会议。因此，公司临时将本次会议地址变更至原会议地址附近的宁波市海曙区解放南路208号建设大厦2408室。为保障中小股东权益，公司于会议召开前在原会议地址楼下安排驻守人员及接送车辆尽最大努力确保会议地址变更通知到位以及股东按时参会，未对股东出席本次股东大会造成不利影响。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、徐丹丹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波富达股份有限公司

2022年4月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：