东旭光电科技股份有限公司 九届四十八次董事会决议公告

证券代码：000413、200413   证券简称：东旭光电、东旭B      公告编号：2022-006

东旭光电科技股份有限公司

九届四十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2022年4月20日10:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四十八次临时会议，会议通知以电话、文本方式于2022年4月17日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分监事和高管列席了会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

审议通过了《关于同意公司为湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请的银行贷款提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于公司对外提供担保的公告》）

为了帮助湖南东旭德来电子科技有限公司（简称“湖南德来”）满足银行贷款借新还旧条件，帮助其解决流动性需求，从而帮助湖南德来实现剥离后的发展，彰显公司诚实守信的经营原则，董事会同意公司为湖南德来向华融湘江银行湘江新区分行申请的银行贷款3,838万元提供第三方连带责任保证担保，期限一年，并由湖南德来控股股东河南信启实业有限公司为公司提供反担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

公司独立董事对此担保事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：000413、200413   证券简称：东旭光电、东旭B   公告编号：2022-007

东旭光电科技股份有限公司

关于公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于同意公司为湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请的银行贷款提供担保的议案》。

为了帮助湖南东旭德来电子科技有限公司（简称“湖南德来”）满足银行贷款借新还旧条件，帮助其解决流动性需求，从而帮助湖南德来实现剥离后的发展，彰显公司诚实守信的经营原则，董事会同意公司为湖南德来向华融湘江银行湘江新区分行申请的银行贷款3,838万元提供第三方连带责任保证担保，期限一年。湖南德来控股股东河南信启实业有限公司（以下简称“河南信启”）为公司提供反担保。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：湖南东旭德来电子科技有限公司

统一社会信用代码：91430112MA4LLAMT27

住所：长沙市望城经济技术开发区同心路1号二楼211号

法定代表人：李晓伟

注册资本： 5,000万元人民币

主营业务：电子产品、计算机零配件、办公设备耗材、聚醚、办公用品、通讯终端设备、通讯设备及配套设备、手机、仪器仪表的批发；数据处理和存储服务；场地租赁；房屋装饰；版权服务；房屋租赁；供应链管理与服务；苗木收购（不含野生保护类）；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；软件技术服务；智能化技术服务；工程技术服务；木材进出口；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；高新技术服务；移动电信业务代理服务；机电设备研发；电子技术服务；通讯设备修理；非许可电信业务代理；电子商务平台的开发建设；机电设备安装服务；智能化安装工程服务；通信基站技术咨询；新能源汽车维修；润滑油、机电设备的制造；生物制品、五金机电产品、再生建筑材料、建筑装饰材料、金属材料、润滑油、化妆级白油、燃料油、工业重油、工业级白油、工业用机油、沥青、焦炭、机电设备、通信设备、计算机软件、矿产品、有色金属材料及其粉末制品、消防设备及器材的销售；石材、花盆栽培植物、家用电器及电子产品、汽车零配件、汽车、有色金属的零售；化工产品（不含危险及监控化学品）制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：与公司不存在关联关系。

截至目前，湖南德来不是失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

被担保公司：湖南东旭德来电子科技有限公司

截至2021年12月31日，湖南德来的总资产40,755.40万元，总负债 16,412.10 万元，净资产24,343.30 万元，资产负债率40.27%。2021年1-12月湖南德来营业收入0.00万元，净利润-343.78万元（以上数据未经审计）。

截至2022年3月31日，湖南德来的总资产38,645.77万元，总负债 14,358.10万元，净资产24,287.67万元，资产负债率37.15%。2022年1-3月湖南德来营业收入265.49万元，净利润-55.63万元（以上数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：湖南德来向华融湘江新区分行申请银行贷款3,838.00万元；

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司对湖南德来提供担保是为该公司实现剥离后的过渡与发展提供帮助和支持。公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，取得了河南信启为公司提供的反担保。目前湖南德来经营稳定，担保风险可控。为了支持湖南德来的经营与发展，董事会同意公司为湖南德来申请的银行贷款提供连带责任保证担保。

五、公司独立董事的独立意见

公司为湖南德来向华融湘江新区分行申请的银行贷款提供担保，是公司帮助湖南德来实现剥离后的过渡与发展，是公司诚实守信经营原则的体现。同时，公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，取得了湖南德来股东河南信启为公司提供的反担保，且湖南德来的经营稳定，担保风险可控。公司此次担保符合《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

因此，我们同意公司为湖南德来向华融湘江新区分行申请的银行贷款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为45,085.00万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为543,751.53万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的19.62%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为189,249.36万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的6.83%。截至公告日，公司逾期对外担保余额为165,673.71万元。

七、备查文件

公司九届四十八次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：