山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2022年第三次临时会议于2022年4月15日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,于2022年4月19日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长(代行)赵玉山先生召集并主持。
证券代码:002086 证券简称:ST 东洋 公告编号:2022-037
山东东方海洋科技股份有限公司
第七届董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2022 年 第三次临时会议于 2022 年 4 月 15 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开,应参加董事 9 人,实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长(代行)赵玉山先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议以下议案:
一、审议通过《关于聘任纪铁珍女士为公司财务总监的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
经与会董事审议,同意聘任纪铁珍女士为公司财务总监。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二二 年 四 月二十一日
证券代码:002086 证券简称:ST 东洋 公告编号:2022-038
山东东方海洋科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开
第七届董事会2022年第三次临时会议,审议通过了《关于聘任纪铁珍女士为公司财务总监的议案》,经公司总经理提名、提名委员会审核,公司董事会同意聘任纪铁珍女士为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司董事会经过认真审核,认为纪铁珍女士具备履职所需要的的专业能力,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见,详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《独立董事关于第七届董事会2022年第三次临时会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日
附件:
纪铁珍个人简历
纪铁珍,女,1959 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中级会计师职称,烟台海带育苗厂会计、烟台市水产技术推广中心会计、烟台市水产技术推广中心财务副科长、山东东方海洋科技股份有限公司财务科副科长,山东东方海洋科技股份有限公司财务部长。纪铁珍女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。纪铁珍女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任高级管理人员的的情形,亦不属于失信被执行人。
来源:中国证券报·中证网 作者:
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
公司2021年年度股东大会审议通过的2021年度权益分配方案为:以截止2021年12月31日公司总股本251,866,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.1元人民币(含税),共计分配现金红利为52,892,007元,不送红股,不以公积金转...股市公告 2022-4-21 10:00:420阅读
-
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》,本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议...股市公告 2022-4-21 9:49:000阅读
-
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司(以下简称“爱众新能源”)拟将其持有的广安国充新能源发展有限公司(以下简称“国充新能源”)49%股权,全部出让至四川爱众...股市公告 2022-4-21 9:49:000阅读
-
中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司...股市公告 2022-4-21 9:48:590阅读
-
2022年4月20日,公司收到第二大股东荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)书面通知,获悉荣盛建设将其持有的3,060,000股公司股票划入为“荣盛建设工程有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)”开立的“荣盛...股市公告 2022-4-21 9:48:580阅读