云南恩捷新材料股份有限公司 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商变更的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》，本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟变更前后的公司名称

为使公司名称与公司业务板块集团化运作的发展战略相匹配，公司拟对公司名称进行变更，变更情况如下：

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拟变更公司名称及英文证券简称的事项已经公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十次会议审议通过，尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，变更公司名称事项以相关市场监督管理部门最终核准为准，变更公司英文证券简称事项以深圳证券交易所最终核准为准，公司中文证券简称“恩捷股份”及证券代码“002812”不变，公司可转债简称“恩捷转债”及债券代码“128095”不变。

公司拟变更后的英文证券简称不存在与其他上市公司的证券简称相同或相似的情形，不存在使用行业通用名称的情形，不存在含有可能误导投资者的内容和文字。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

二、修订《公司章程》

鉴于公司名称拟发生变更，同时根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关规定，公司拟对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下：

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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等所需所有相关手续，并授权董事会或其授权的相关人员按照相关市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司名称并修订《公司章程》中的部分条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

上述事项尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、独立董事意见

经核查，公司拟变更的公司名称“云南恩捷新材料（集团）股份有限公司”和英文证券简称“SEMCORP GROUP”与公司业务板块集团化运作的发展战略相匹配，是对公司经营情况更准确的概括，符合公司的实际发展需要，满足公司长远利益和股东利益。变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意变更公司名称并修订《公司章程》部分条款及办理工商变更的事项，并同意将本事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

四、其他事项说明

公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称、英文证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议；拟变更公司名称“云南恩捷新材料（集团）股份有限公司”尚须向市场监督管理部门办理工商变更手续，最终名称以市场监督管理部门变更登记为准。公司证券简称“恩捷股份”和证券代码“002812”不变，公司可转债简称“恩捷转债”及债券代码“128095”不变。公司将根据事项进度及时披露进展公告。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四十六次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二二年四月二十日

来源：中国证券报·中证网 作者：