苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于2021年年度股东大会变更现场会议召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022年4月28日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年4月28日召开2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现场会议召开地点为：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室。具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

由于疫情原因并结合上海市关于疫情管控的政策，公司决定将本次股东大会现场会议地址变更为：江苏省苏州市工业园区启泰路96号3楼公司会议室。现场参会地点同步变更，变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。

新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日体温正常、出示行程码、苏康码方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有24小时核酸检测阴性证明。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于2022年4月8日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月28日10点00分

召开地点：江苏省苏州市工业园区启泰路96号3楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州工业园区凌志软件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：