陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司2021年年度利润分配方案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在指定信息披露媒体披露《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告》（2022-013），现对上述公告相关情况作补充如下：

一、 关于本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 125,742,881.24 元，2021年末母公司累计可供股东分配的利润为 114,699,469.59 元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本 135,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,688,000.00元（含税）。2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为20.43%。

（一） 公司所处行业情况及特点

公司属于农药行业，主要从事农药制剂的产品研发、生产、销售和技术推广服务。2021 年度，由于公司产品的主要原材料中原药、助剂等均为化工产品，由于公司产品品类众多，所需原材料种类及金额较大，为确保公司生产经营正常运行，公司需储备大量原材料，资金占用量较大；公司产品生产和销售具有明显的季节性，一般每年的上半年为市场的集中需求期，公司需要采购大量原材料消耗大量货币资金，且应收账款会迅速增加，直至四季度货款清收公司货币资金及经营现金流量方能好转。

（二） 公司发展阶段和自身经营模式

当前，公司正处于快速发展阶段，公司将充分利用技术优势和资本平台，抓住“双碳”目标下，粮食刚性需求带动全球农药制剂需求的稳定增长，农药制剂行业具有本质安全及绿色低碳优势的利好机遇。公司2022年将会持续坚持主业发展，丰富产品线，提高市场竞争力，降低经营风险，加快推进募投项目及多功能车间项目实施扩大制剂生产经营规模，适时推进原药建设项目实施，因此需要大量货币资金投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入84,249.03万元，实现净利润12,574.29万元。截至2021年12月31日，公司货币资金余额25,438.76万元，流动负债合计 43,706.61万元。为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

（四）公司现金分红水平较低的原因

目前农药行业正处于快速发展和整合阶段，公司主营农药制剂，生产经营具有明显的淡旺季，产品盈利水平良好但有一定的波动性，上半年整体生产和销售处于旺季，经营性资金需求量较大。为巩固公司的可持续发展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司持续经营发展需要和公司新项目的投资建设，缓解资金压力。

二、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于多功能车间项目及农药原药建设项目。公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，为公司股东创造长期、稳定的汇报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司提出的2021年年度利润分配方案遵照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司2021年年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司2021年年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2021年年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

五、公告附件

1、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022年4月 20 日

来源：中国证券报·中证网 作者：