北京声迅电子股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月20日下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长谭政先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共16人，代表股份为58,316,312股，占公司有表决权股份总数的71.2565％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份58,315,612股，占公司有表决权股份总数的71.2556％；通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份5,512,712股，占公司有表决权股份总数的6.7360％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,512,012股，占公司有表决权股份总数的6.7351％；通过网络投票的中小股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意58,316,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,512,712股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意58,315,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,512,012股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9873％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意58,316,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,512,712股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意58,315,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,512,012股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9873％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意58,316,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,512,712股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意58,316,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,512,712股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意58,315,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,512,012股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9873％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议；

2、《北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2022年4月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：