华工科技产业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000988       证券简称：华工科技  公告编号：2022-28

华工科技产业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2022年5月9日（星期一）下午14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会

（5）会议主持人：公司董事长马新强先生

（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份84,844,520股，占上市公司总股份的8.4380％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份49,386,563股，占上市公司总股份的4.9116％。

通过网络投票的股东14人，代表股份35,457,957股，占上市公司总股份的3.5264％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份84,844,520股，占上市公司总股份的8.4380％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份49,386,563股，占上市公司总股份的4.9116％。

通过网络投票的中小股东14人，代表股份35,457,957股，占上市公司总股份的3.5264％。

二、提案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（二）的议案》

总表决情况：

同意84,485,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.5765％；反对359,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意84,485,220股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5765％；反对359,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于修订〈公司核心骨干团队专项奖励办法〉的议案》

总表决情况：

同意84,485,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.5772％；反对358,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意84,485,820股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5772％；反对358,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：吴俊超、文梁娟

3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

华工科技产业股份有限公司

二〇二二年五月十日

证券代码：000988　    证券简称：华工科技　  公告编号：2022-29

华工科技产业股份有限公司

2022年度第二期超短期融资券发行

情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2020年11月17日召开的2020年第二次临时股东大会批准同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册规模不超过人民币20亿元、发行期限不超过270天的超短期融资券，主要用于补充公司日常生产经营所需流动资金，具体内容详见公司于2020年10月30日在指定媒体披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2020-51）。

2021年4月16日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2021]SCP152号，以下简称“《通知书》”），接受公司超短期融资券的注册，核定注册金额为人民币20亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效，具体内容详见公司于2021年4月23日在指定媒体披露的《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号：2021-38）。

2022年5月7日，公司已完成2022年度第二期超短期融资券人民币5亿元的发行，现将发行结果公告如下：

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详情见本公司刊登在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的有关公告和相关文件。

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不是失信责任主体。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行进展情况。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日

来源：中国证券报·中证网 作者：