北京久其软件股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月13日下午3:00

（2）网络投票时间：2022年5月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长兼总裁赵福君

6、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共6名，代表具有表决权的股份数223,600,378股，占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为31.8388%；其中，中小股东及股东代表1名，代表具有表决权的股份数32,800股，占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为0.0047%。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计10名，代表具有表决权的股份数2,233,998股，占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为0.3181%；其中，中小股东7名，代表具有表决权的股份数843,480股，占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为0.1201%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共16名，代表具有表决权的股份数225,834,376股，占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为32.1569%；其中，中小股东及股东代表8名，代表具有表决权的股份数876,280股，占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为0.1248%。

（3）公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其余高管列席了本次会议。因北京市疫情防控政策，公司董事长兼总裁赵福君，高级副总裁朱晓钧，高级副总裁、财务总监丁丹现场参加会议，其余董监高通过视频方式参加了本次股东大会。见证律师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意225,768,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意225,768,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决情况：

同意225,768,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

表决情况：

同意225,768,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意810,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.4682%；反对66,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.5318%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

独立董事冯运生先生作为征集人，就本议案向公司全体股东公开征集委托投票权，未接到任何股东的委托。

5、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。

表决情况：

同意225,768,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》。

表决情况：

同意225,768,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意810,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.4682%；反对66,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.5318%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

7、审议通过了《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

表决情况：

同意225,770,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9717％；反对64,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0283％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意812,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.6964%；反对64,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》。

表决情况：

同意225,768,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意810,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.4682%；反对66,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.5318%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

表决情况：

同意225,768,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意810,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.4682%；反对66,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.5318%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

四、 独立董事述职情况

公司独立董事向与会股东及股东代表做了2021年度述职报告。

五、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序及投票征集程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、 股东大会决议

2、 法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022年5月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：