中华企业股份有限公司第十届董事会第八次临时会议于2022年5月25日以通讯表决方式召开,董事会由7名董事组成,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中华企业股份有限公司第十届董事会第八次临时会议于2022年5月25日以通讯表决方式召开,董事会由7名董事组成,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案:
一、关于选举第十届董事会副董事长的议案
选举王昕轶同志为公司第十届董事会副董事长。
此项议案,7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案
鉴于2021年度股东大会年会已审议通过公司董事调整的议案,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会专门委员会工作准则等有关文件的规定,公司董事会四个专门委员会人员进行相应调整,各委员任期与其本人董事任期一致,专门委员会委员名单如下:
(一)战略委员会
主任:李钟
委员:李钟、王昕轶、冯晓明、史剑梅
(二)提名委员会
主任:史剑梅
委员:史剑梅、夏凌、邵瑞庆、冯晓明
(三)薪酬与考核委员会
主任:夏凌
委员:夏凌、邵瑞庆、王昕轶、严明勇
(四)审计委员会
主任:邵瑞庆
委员:邵瑞庆、夏凌、史剑梅、严明勇
此项议案,7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告
中华企业股份有限公司
2022年5月26日
附件:王昕轶同志简历
王昕轶,男,1977 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生学历。历任沈阳万科企业有限公司项目发展部投资主管、营销管理部项目营销经理,华润置地沈阳公司营销管理部助理经理、副经理,华润置地沈阳大区营销管理部副总监、总监、总经理,沈阳公司助理总经理,华润置地东北大区长春公司副总经理(主持工作)、总经理,华润置地华南大区党委委员、助理总经理、深圳公司总经理,华润置地华东大区党委委员、副总经理(主持工作)。现任华润置地华东大区党委书记、总经理,中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长。
来源:中国证券报·中证网 作者:
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