厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600686   证券简称：金龙汽车   编号：临2022-029

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2022年5月20日以书面形式发出，并于2022年5月26日以通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向控股子公司金龙龙海公司提供借款的议案》

董事会同意向控股子公司金龙（龙海）投资有限公司(以下简称“金龙龙海公司”)提供借款不超过人民币64,000万元，用于金龙龙海公司项目建设、生产经营等。详见上海证券交易所网站《关于向控股子公司金龙龙海公司提供借款的公告》临2022-031）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过《关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的议案》

董事会同意为金龙龙海公司64,000万元贷款提供担保责任，具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。详见上海证券交易所网站《关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的公告》临2022-032）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于拟申请注册发行债务融资工具的公告》（临 2022-033）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年6月15日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的议案》和《关于拟注册发行债务融资工具的议案》。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：600686   证券简称：金龙汽车  编号：临2022-030

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2022年5月20日以书面形式发出，并于2022年5月26日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的议案》。

详见上海证券交易所网站《关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的公告》（临2022-032）。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2022年5月27日

证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2022-031

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于向控股子公司金龙龙海公司提供借款的公告

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一、借款事项概述

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意向控股子公司金龙（龙海）投资有限公司(以下简称“金龙龙海公司”)提供借款不超过人民币64,000 万元，用于金龙龙海公司项目建设、生产经营等。具体情况如下：

（一）借款金额： 不超过64,000 万元人民币；

（二）借款期限：自公司与金龙龙海公司签订借款协议之日起不超过1年；

（三）资金占用费：按不低于实际资金成本向金龙龙海公司收取资金占用费，按季度支付利息；

（四）资金用途：用于项目建设、生产经营等。

二、公司内部需履行的审批程序

本事项经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。金龙龙海公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不构成关联交易。

三、借款对象的基本情况

（一）公司名称：金龙（龙海）投资有限公司

（二）企业性质：其他有限责任公司

（三）注册地：龙海市港尾镇金龙大道9号

（四）法定代表人：吴文彬

（五）成立时间：2015年12月31日

（六）注册资本：85,000万元人民币

（七）经营范围：从事汽车整车及相关零部件产业的投资、管理、咨询、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（八）主要财务指标：

2021年12月31日总资产432,985.36万元，净资产82,623.25万元。2021年度实现营业收入0万元，净利润-1,195.54万元。（已经审计）

2022年3月31日总资产为424,464.37万元，净资产81,235.86万元。2022年1-3月营业收入为0万元，净利润为-1,387.39万元。（未经审计）

（九）股东及股权比例：本公司持61.88%股权；国开发展基金有限公司持有38.12%股权。

四、借款事项对公司的影响

公司本次向金龙龙海公司提供借款，用于项目建设和生产经营的资金需求，有利于其发展。

五、备查文件

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十届董事会第十四会议决议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2022-032

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的公告

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重要内容提示:

●被担保人名称：金龙（龙海）投资有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为人民币64,000万元。截至本公告日，已实际为其提供担保余额人民币230,000万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）金龙（龙海）投资有限公司(以下简称“金龙龙海公司”)为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司，注册资本为85,000万元人民币。为满足项目建设、生产经营资金需求，金龙龙海公司拟申请贷款人民币64,000万元。公司拟为上述贷款提供担保，具体如下：

1. 担保对象：64,000万元贷款；

2. 担保范围：贷款本金总额不超过64,000万元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等；

3. 担保期间：主合同债务履行期届满之日起三年；

4．担保形式：连带责任担保。

董事会同意为金龙龙海公司64,000万元贷款提供担保，具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。

（二）本次担保已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：金龙（龙海）投资有限公司

（二）企业性质：其他有限责任公司

（三）注册地：龙海市港尾镇金龙大道9号

（四）法定代表人：吴文彬

（五）成立时间：2015年12月31日

（六）注册资本：85,000万元人民币

（七）经营范围：从事汽车整车及相关零部件产业的投资、管理、咨询、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（八）主要财务指标：

2021年12月31日总资产432,985.36万元，净资产82,623.25万元。2021年度实现营业收入0万元，净利润-1,195.54万元。（已经审计）

2022年3月31日总资产为424,464.37万元，净资产81,235.86万元。2022年1-3月营业收入为0万元，净利润为-1,387.39万元。（未经审计）

（九）股东及股权比例：本公司持61.88%股权；国开发展基金有限公司持有38.12%股权。

三、董事会、独立董事及监事会意见

（一）董事会意见：金龙龙海公司为公司控股子公司，公司本次为其提供不超过人民币64,000万元的贷款担保，可以满足金龙龙海公司项目建设和生产经营的资金需求，能够有效控制和防范担保风险。

（二）独立董事意见：公司本次对控股子公司金龙龙海公司提供担保是为了满足其项目建设和生产经营的资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

（三）监事会意见：公司本次对控股子公司金龙龙海公司提供担保是为了满足其项目建设和生产经营的资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为27亿元，占公司2021年度经审计净资产的比例为53.22%，无逾期担保。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：600686             证券简称：金龙汽车   编号：临2022-033

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于拟注册发行债务融资工具的公告

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为促进公司业务发展，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合公司自身实际情况以及外部市场环境等因素，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币60亿元的债务融资工具。

一、发行种类及发行主要条款

（一）发行规模及种类：

本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币60亿元，债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及永续中票等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

（二）发行时间

公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。

（三）发行方式及发行对象

发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行对象分别为符合认购条件的投资者。

（四）期限与品种

具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况确定以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

（五）发行成本

本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

（六）募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司及子公司生产经营需要，包括偿还有息债务（包括但不限于金融机构贷款）、项目建设、补充流动资金、项目资本金等用途。

（七）决议有效期

自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。

二、授权事项

董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

（一）在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及永续中票等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。

（二）在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求情况及发行时市场情况确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、评级安排、担保事项、发行配售安排等与发行相关的一切事宜。

（三）选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构，办理本次债务融资工具发行相关申报事宜，签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。

（四）在取得有权机构的批准后，在本次发行债务融资工具有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。

（五）如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。

（六）签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。

（七）办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。

（八）办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。

（九）办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。

上述发行债务融资工具议案获得董事会通过后，将提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：600686   证券简称：金龙汽车  公告编号：2022-034

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月15日15点30 分

召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月15日

至2022年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2022年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2022年6月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2022年6月13日和6月14日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2022年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

会议联系地址及电话

联系地址：厦门市湖里区湖里大道69号2楼证券部

邮政编码：361006

电话：0592-2969810

传真：0592-2960686

邮箱：600686@xmklm.com.cn

联系人：季晓健、施娟娟

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件 1：授权委托书

附件1：

授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：