蓝帆医疗股份有限公司 关于公司控股股东2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）回售结果暨摘牌的公告

控股股东淄博蓝帆投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，获悉其办理完成了淄博蓝帆投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的回售及摘牌事项，现将主要内容公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

蓝帆投资于2019年6月19日面向合格投资者非公开发行了淄博蓝帆投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交换债券”，债券简称：19蓝帆E1，债券代码：117137），标的股票为公司A股股票，发行规模为人民币3亿元，发行期限为3年期。具体内容详见公司分别于2019年5月10日、2019年6月22日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-041）、《关于控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2019-048）。

根据有关规定和《淄博蓝帆投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“19蓝帆E1”自2019年12月20日起进入换股期，换股期自2019年12月20日起至本次可交换债券摘牌日（2022年6月1日）止，具体情况详见公司2019年12月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号2019-110）。

二、本次可交换债券回售结果和摘牌情况

1、回售价格：人民币100元/张（不含利息）

2、回售申报期：2022年5月24日

3、回售资金发放日期：2022年6月1日

4、有效回售申报数量：2,700,000张

5、回售金额：270,000,000.00元（不含利息）

6、摘牌日期：2022年6月1日

根据蓝帆投资的安排，本次回售为全额回售，实施完毕后，“19蓝帆E1”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2022年6月1日。

三、其他事项

1、截至2022年6月1日，蓝帆投资共持有公司股份269,281,123股，占公司总股本的26.74%（其中蓝帆投资直接持有公司股份259,421,909股，通过“蓝帆投资——国都证券——蓝帆EB担保及信托财产专户”持有公司股份9,859,214股），蓝帆投资仍为公司控股股东。

2、鉴于本次可交换债券已完成回售和摘牌事项，蓝帆投资拟对本次可交换债券所提供担保的剩余股票办理解除质押手续，公司将持续关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

来源：中国证券报·中证网 作者：