江南模塑科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

证券代码：000700             证券简称：模塑科技            编号：2022-049

债券代码：127004             债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

二、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开会议时间：2022年06月15日【星期三】下午2：00。

（1）现场会议召开时间：2022年06月15日【星期三】下午2：00。

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年06月15日9：15——9：25，9：30——11：30，13：00——15：00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年06月15日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份349,082,582股，占上市公司总股份的38.0636％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份347,145,182股，占上市公司总股份的37.8524％。

通过网络投票的股东11人，代表股份1,937,400股，占上市公司总股份的0.2113％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、 议案审议表决情况

1、审议《2021年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意348,039,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.7012％；反对1,042,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意894,600股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1729％；反对1,042,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

2、审议《2021年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意348,039,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.7012％；反对1,042,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意894,600股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1729％；反对1,042,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

3、审议《2021年度报告正文及摘要》；

总表决情况：

同意348,039,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.7012％；反对1,042,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意894,600股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1729％；反对1,042,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

4、审议《2021年度独立董事履行职责情况报告》；

总表决情况：

同意348,039,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.7012％；反对1,042,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意894,600股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1729％；反对1,042,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

5、审议《2021年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意348,039,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.7012％；反对1,042,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意894,600股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1729％；反对1,042,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

6、审议《2021年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意348,037,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.7007％；反对1,044,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意892,600股，占出席会议的中小股东所持股份的46.0697％；反对1,044,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.9303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

7、审议《公司为全资控股公司提供担保的议案》；

总表决情况：

同意348,039,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.7012％；反对1,043,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意894,500股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1677％；反对1,043,000股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

8、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》；

总表决情况：

同意348,039,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.7012％；反对1,043,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意894,500股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1677％；反对1,043,000股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

9、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；

总表决情况：

同意347,151,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.4469％；反对1,930,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；反对1,930,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

10、审议《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》；

总表决情况：

同意347,151,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.4469％；反对1,930,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；反对1,930,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

11、审议《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》；

总表决情况：

同意347,151,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.4469％；反对1,930,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；反对1,930,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

12、审议《江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则》；

总表决情况：

同意347,151,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.4469％；反对1,930,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；反对1,930,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

13、审议《江南模塑科技股份有限公司累积投票制度》；

总表决情况：

同意347,151,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.4469％；反对1,930,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；反对1,930,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

14、审议《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》；

总表决情况：

同意347,151,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.4469％；反对1,930,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；反对1,930,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

15、审议《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》；

总表决情况：

同意347,151,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.4469％；反对1,930,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；反对1,930,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

16、审议《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》；

总表决情况：

同意347,151,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.4469％；反对1,930,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；反对1,930,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过该议案。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2．律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师

3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月16日

股票代码：000700      股票简称：模塑科技        公告编号：2022-050

债券代码：127004  债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

可转换公司债券交易波动风险提示

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

江南模塑科技股份有限公司【以下简称“公司”或“本公司”】可转换公司债券【债券简称：模塑转债，债券代码：127004】2022年6月15日收盘价格涨幅达到31.25%，公司董事会敬请广大投资者对市场的各种风险有充分认识和理性预期，谨慎投资。

【一】可转债交易价格波动的情况介绍

江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券价格今日大幅波动，2022年6月15日当天收盘价格涨幅达到31.25%。

【二】说明关注、核实情况

针对公司可转换公司债券交易价格今日大幅波动的情况，经公司董事会调查核实，有关情况如下：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票及可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司2022年第一季度经营情况请查阅2022年4月30日披露的《江南模塑科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

【三】不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认:本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【四】必要的风险提示

公司今日可转债价格波动较大，董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2022年6月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：